股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2014-044

  北京万通地产股份有限公司

  2014年度第八次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京万通地产股份有限公司于2014年10月8日召开2014年度第八次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，其中：现场会议于2014年10月8日上午9：30在北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室；A股股东网络投票时间为2014年10月8日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。公司董事会召集本次会议，受董事长江泓毅先生的委托，副董事长姚鹏先生主持本次会议。

  参加本次会议表决的股东及授权代表共33人，代表股份623,915,692股，占公司有表决权股份总数的51.28％。

  其中，通过网络投票出席会议的股东共31人，代表股份1,452,472股，占公司有表决权股份总数的0.12％。

  公司部分董事、监事、高级管理、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决，表决结果如下：

  一、 审议修改公司章程相关条款的议案。

  表决结果：

  赞成票623,313,180股，占出席会议有表决权股份数的99.90%；反对票556,852股，占出席会议有表决权股份数的0.09%；弃权票45,660股，占出席会议有表决权股份数的0.01%。

  单独或合计持股5%以下股东投票结果：

  赞成票23,849,960股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的97.54%；反对票556,852股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的2.28%；弃权票45,660股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的0.18%。

  该议案获得通过。

  二、 审议修改公司董事会议事规则相关条款的议案。

  表决结果：

  赞成票623,076,180股，占出席会议有表决权股份数的99.87%；反对票556,852股，占出席会议有表决权股份数的0.09%；弃权票282,660股，占出席会议有表决权股份数的0.04%。

  单独或合计持股5%以下股东投票结果：

  赞成票23,612,960股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的96.57%；反对票556,852股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的2.28%；弃权票282,660股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的1.15%。

  该议案获得通过。

  三、审议修改公司监事会议事规则相关条款的议案。

  表决结果：

  赞成票623,071,680股，占出席会议有表决权股份数的99.86%；反对票561,352股，占出席会议有表决权股份数的0.09%；弃权票282,660股，占出席会议有表决权股份数的0.05%。

  单独或合计持股5%以下股东投票结果：

  赞成票23,608,460股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的96.55%；反对票561,352股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的2.30%；弃权票282,660股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的1.15%。

  该议案获得通过。

  四、审议独立董事年度津贴为12万元（税前）的议案。

  表决结果：

  赞成票623,071,680股，占出席会议有表决权股份数的99.86%；反对票561,352股，占出席会议有表决权股份数的0.09%；弃权票282,660股，占出席会议有表决权股份数的0.05%。

  单独或合计持股5%以下股东投票结果：

  赞成票23,608,460股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的96.55%；反对票561,352股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的2.30%；弃权票282,660股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的1.15%。

  该议案获得通过。

  五、审议董事年度津贴为4万元（税前）的议案。

  表决结果：

  赞成票623,077,480股，占出席会议有表决权股份数的99.87%；反对票561,352股，占出席会议有表决权股份数的0.09%；弃权票276,860股，占出席会议有表决权股份数的0.04%。

  单独或合计持股5%以下股东投票结果：

  赞成票23,614,260股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的96.57%；反对票561,352股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的2.30%；弃权票276,860股，占出席会议持股5%以下有表决权股份数的1.13%。

  该议案获得通过。

  北京万思恒律师事务所律师张小永先生、龙飞先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  特此公告。

  北京万通地产股份有限公司

  董事会

  2014年10月9日