证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-104
北京金一文化发展股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要内容提示
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、 会议召开情况
1、 会议召开时间：2014年10月8日14：00
2、 网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月8日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月7日15:00至2014年10月8日15:00的任意时间。
3、 会议召开地点：北京市西城区西便门外大街2号广电国际酒店16层VIP会议室
4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、 会议召集人：公司董事会
6、 会议主持人：董事长钟葱先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共15人，代表有效表决权的股份数为94,447,888股，占公司有表决权股份总数的56.4711%；其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 9名，代表有效表决权股份数为 1,991,794 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.1909%。
1、现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表8名，代表有表决权的股份数为94,441,287股，占公司有表决权股份总数的56.4671%。
2、网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东7名，代表有表决权的股份数为6,601股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
四、 议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1 本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.1.1 交易对方
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.1.2 标的资产
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.1.3 交易价格
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.1.4 对价支付
2.1.4.1 本次发行股份及支付现金购买资产中的现金支付
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.1.4.2 本次发行股份及支付现金购买资产中的股票发行
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.1.5 发行股份的种类和面值
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.1.6 发行方式和上市地点
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.1.7 发行价格与定价依据
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.1.8 发行股份数量
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.1.9 发行股份的锁定期
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.1.10 盈利承诺及补偿
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.1.11 评估基准日前未分配利润归属
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.1.12 过渡期及过渡期交易标的损益的归属
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.2本次非公开发行股份募集配套资金方案
2.2.1 发行股份的种类和面值
关联股东钟葱、上海碧空龙翔投资管理有限公司回避表决。
同意13,178,522股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.2.2 发行方式、发行对象和上市地点
关联股东钟葱、上海碧空龙翔投资管理有限公司回避表决。
同意13,178,522股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.2.3 认购方式
关联股东钟葱、上海碧空龙翔投资管理有限公司回避表决。
同意13,178,522股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.2.4 发行价格与定价依据
关联股东钟葱、上海碧空龙翔投资管理有限公司回避表决。
同意13,178,522股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.2.5 发行数量
关联股东钟葱、上海碧空龙翔投资管理有限公司回避表决。
同意13,178,522股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.2.6 配套募集资金额度及用途
关联股东钟葱、上海碧空龙翔投资管理有限公司回避表决。
同意13,178,522股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.2.7 锁定期
关联股东钟葱、上海碧空龙翔投资管理有限公司回避表决。
同意13,178,522股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.3本次发行前滚存未分配利润的处置方案
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.4决议有效期
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
关联股东钟葱、上海碧空龙翔投资管理有限公司回避表决。
同意13,178,522股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
关联股东钟葱、上海碧空龙翔投资管理有限公司回避表决。
同意13,178,522股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于签订<利润补偿协议>的议案》
关联股东钟葱、上海碧空龙翔投资管理有限公司回避表决。
同意13,178,522股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于签订<股份认购协议>的议案》
关联股东钟葱、上海碧空龙翔投资管理有限公司回避表决。
同意13,178,522股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于<北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
关联股东钟葱、上海碧空龙翔投资管理有限公司回避表决。
同意13,178,522股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《<北京金一文化发展股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明>的议案》
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
9、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
10、 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
11、 审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
12、 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
同意94,447,888股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为同意1,991,794股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师：刘志超先生、黄靓女士
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，有效。
六、备查文件
1、 《北京金一文化发展股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议》
2、 《北京大成律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2014年10月09日