证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-52

  常州亚玛顿股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月8日收到公司董事何明阳先生的辞职报告。

  何明阳先生由于个人工作原因申请辞去所担任的公司第二届董事会董事职务。何明阳先生辞职后将不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数或者《公司章程》规定人数的三分之二，未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司正常的经营管理不会因此受到影响。

  公司董事会对何明阳先生在担任公司董事期间为公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告！

  常州亚玛顿股份有限公司董事会

  二○一四年十月九日