（上接B20版）

根据艾瑞咨询的预测，虽然未来网络购物市场增速将趋缓，但以下因素还将共同促使网络购物市场规模不断扩大，市场渗透率持续提高：（1）传统企业大规模进入电商行业，并加大线上投入；（2）中国西部省份及中东部三四线城市网络购物潜力的进一步开发，更多的消费者从线下引入线上；（3）移动互联网的发展促使移动网络购物日益便捷。预计到2017年中国网络购物市场交易规模将达到4.45万亿，占社会消费品零售总额的比重达到17.4%。随着网络购物的迅速发展，快递业务量仍将呈现持续爆发性增长态势，根据国家邮政局的统计，2012年我国规模以上快递服务企业业务量达到56.9亿件，同比增长54.8%；而2013年，规模以上快递服务企业业务量累计完成91.9亿件，同比增长61.6%。按年增长30%的保守估计预测，2017年我国规模以上快递服务企业业务量将达到262.48亿件，较2013年增长2.86倍。随着快递量的增加，以及快递公司、物业公司和最终用户对最后“100”米投递的服务要求进一步提升，市场对智能快件箱的潜在需求将大幅度的上升。并且智能快件箱能满足人们对快递投/取过程中所产生的关于安全、便捷的服务需求，减少人们的等待时间、提高投递效率，随着智能快件箱行业的发展和完善，其将促使人们关于快件投/取方式的习惯发生改变，使用智能快件箱实现快递的投/取将会成为未来生活常态，按每个快递收取1元的服务费计算，基于网络购物和快递业务发展所带来的市场规模将达到百亿以上。同时由于公司速递易设备主要布放在人员密集的居住和商业区，随着设备布放规模的扩大和使用用户的增多，设备所承载广告的投放价值亦会成几何级数放大，而公司速递易设备包含大屏触摸显示设备和大面积的空白箱门区域，从而促使越来越多的广告代理商成为速递易业务的客户，而2013年我国广告市场规模已达5,019.7亿元，速递易业务未来的广告市场前景广阔。

此外，在完成“速递易”设备布放并实现“自助快递”功能的基础上，公司将以此作为24小时自助便民服务网点，结合云服务后台（Cloud）、虚拟终端（Virtual）、金融服务平台（Financial）构建线上线下综合服务的电子商务服务平台系统（System）（简称：CVFS），搭建网格建设及平台，提供社区自助金融服务（含便民支付、自助缴费、综合自助银行）、社区电子商务服务（含自助快递服务、虚拟超市、智能营销）、社区健康服务（含自助售药、远程药剂师及健康咨询）、媒体广告服务、紧急求助服务、无线WIFI服务等。仅以本次成功实现12,000个网点的速递易设备布放工作为例，按每个网点服务2,000人计算，公司速递易业务的服务人群规模将至少达到2,400万人，若能成为连接上述人群和本地第三方服务提供商的平台服务供应商，将拥有广阔的市场前景。

4、本次募投项目的市场竞争格局分析

随着网络购物的迅速发展，快递业务量呈现出爆发性增长态势，快递末端投递的问题已经成为快递业甚至整个物流业均亟待解决的难题。为解决这个难题，邮政企业、主要快递企业以及第三方公司等各方均在积极探索末端投递的解决方案。由于我国智能快件箱行业发展尚处于起步阶段，我来啦公司作为国内以第三方平台的方式从事智能快件箱的企业之一，其竞争对手相对较少，主要为上海宝盒速递有限公司、福州友宝电子科技有限公司、北京递兴泊互联科技有限公司，上述公司基本情况如下：

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注：上述资料来源于公司网站

除上述企业外，目前国内部分城市还出现了一批主要服务于本地的第三方平台公司，如陕西科瑞尔信息工程有限公司在西安布放“寄存E站”、南京华设科技股份有限公司在南京布放“云柜”等。随着智能快件箱行业的快速发展，现已布局的公司会加快推广布局进度，其他具有规模和实力的企业也有可能会介入该业务，从而促使智能快件箱行业的市场竞争加剧。

5、发行人“速递易”业务的核心竞争优势

发行人自2012年开始从事该项业务之初即面临激烈的竞争格局。虽然“速递易”业务的前端设备和技术源于公司已经营十余年的电子回单系统等原有的金融设备及服务业务，虽然截至2014年6月30日公司已签署14,197个网点“速递易”布放运营协议（95%以上为排他性），但是公司并不认为仅依靠设备和技术，或者排他性协议等就足以构建进入壁垒。有别于传统的业务模式，该项业务壁垒的形成取决于快速的线下推广即前端网点布放规模，取决于围绕基础的“投取快件”功能、基于良好用户体验形成的用户粘性，而非单纯的资金、技术、人才等要素。无论是电商巨头、快递企业，还是第三方公司，任何一家该项业务的市场参与主体均不可能一蹴而就的构建壁垒、压制对手、形成垄断，都要经历“艰苦”而“漫长”的线下推广过程。并且该项业务具有广阔的市场空间，目前仅处于推广初期，良性的市场竞争有助于推动和促进行业进步。就公司而言，从事该项业务的核心竞争优势如下：

一方面，“速递易”是公司现有主营业务的融合和延伸，是公司未来进入社区金融服务业的战略规划的重要部署。本项目的前端硬件产品设计来源于公司自主研发生产的、具备核心技术的、正在大量金融客户使用的、解决银行与企业之间重要会计凭证交换的电子回单系统。作为电子回单系统的开拓者和领导者，公司已取得多项国家专利、计算机软件著作权等，已累计销售了数万套，分布于我国近两万个商业银行的营业网点，经过了长时间、大规模、高强度的运行和使用，其产品质量、稳定性及环境适应性等各项参数指标均获得了用户的高度认可。同时，本项目的运营平台系统同时运用了公司具有自主知识产权的金融安防监控解决方案，金融服务外包业务和高效的服务后台管理体系亦为其奠定了扎实的基础。

另一方面，公司已建立了先发优势，率先在全国二十余个（特）大城市的数千个网点布放以及逾千万个快件投递运营，运营体系和商业模式的建立为大规模推广奠定了基础。在区域布局方面，截至2014年6月30日，公司在成都、重庆、深圳、广州、北京及上海等城市已签署了14,197个速递易设备网点布放协议，并已完成5,532个大型居住区、商业区、校区、机关企事业单位综合办公区等网点的设备布放（实际布放速递易设备达到5,839套），日均通过速递易送达的快递已超17万个，速递易注册快递员数量已达7.48万人，累计已服务用户数量达到249.77万人。

（三）本次募投项目建设的必要性

1、创造性地解决快递投递“最后100米”难题，降低物流成本

随着我国人均国民收入的稳步增加，电子商务的迅猛发展，综合交通运输体系的不断优化，推动了我国快递行业的高速发展。根据国家邮政局的统计，2008年至2013年期间，我国规模以上快递服务企业的业务量和收入分别由15.1亿件和408亿元增长至91.9亿件和1,441.7亿元，分别增长了6.09倍和3.53倍。由于快递行业具有货物批量小、客户分散化的特征，其需求来自高度分散化的客户群体，因此快递经营网络的“神经末梢（网点）”高度分散于城镇各个角落。近年大型居住区、商业区、校区、机关企事业单位综合办公区等不断涌现，这些区域人员密集、交通繁忙、管理各异，快递使用需求旺盛、服务需求个性化突出，对快递服务重要环节之一的快递末端投递服务能力提出了新的要求。同时，根据中国物流与采购联合会、中信证券研究部的统计，最后一公里的投递成本占到了物流配送总成本的50%，而物流干线运输成本和仓储及分拣成本仅分别占物流配送总成本的35%和15%，最后一公里的高额物流成本成为广大人民群众和物流企业的沉重负担。

特别是如何完成从小区门口、写字楼等到收件人手中这最后“100米”的投递，是快递业甚至整个物流业均亟待解决的难题。发行人速递易业务在拓展初期主要系通过自助设备针对性的解决快递业“最后100米”的配送问题，通过促使投递从单独分散投递到集中投递的转变，从而实现快递员集中、快速投递；系统自动通知收件人；收件人24小时随时自取，从而解决快递公司、用户、物业公司所面临的最后“100米”投递的难题，降低了物流费用，提高了三方的满意度。使用发行人速递易设备投递与传统快递投递方式的比较情况如下：

（1）改变快递投递流程

当快件抵达配送站点，快递员将根据任务分配执行派件任务，使用速递易投递流程如下：

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（2）用户体验分析

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2、构建自助便民服务网格及平台，解决国家城镇化进程中的社区便民需求

随着近年来我国城镇化的不断发展，涌现出越来越多的新兴社区，人们的居住范围与以往相比更加的分散。在上述情况下，城镇原有的商业网络布局因辐射距离等各种因素将难以满足新社区居民的日常生活需求，并且新商业网络布局的成型还需一定的时间。同时，从经济性考虑，在新社区的商业网络布局中亦难以涵盖所有的公共服务和商业服务，从而出现因公共服务体系不到位而导致的社区满意度下降，且部分商户也因服务区域受限而降低了盈利的可能性。而自助便民综合服务平台既可满足社区居民对便利、快捷一站式服务的需求，又能方便政府提供更多贴近民众生活的便民服务，亦可成为物联网时代数字城市建设的重要基础设施。因此建立统一的24小时自助便民综合服务平台已成为社会、社区、商户、居民的共同需求。

公司本次建设的以“速递易”业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”是基于国家十二五规划发展纲要，为了创建和谐城市、数字城市、方便市民生活与工作而推出的一项便民、亲民服务项目。在“速递易”设备布放完成并实现规模化运营的基础上，公司将进一步开展媒体广告发布、自助电子商务服务、自助健康服务、虚拟超市、智能营销、远程健康管理、紧急求助等各项增值业务，构建24小时自助便民服务网格及平台。从而成为银行、第三方支付公司、电子商务公司、物流公司、公共事业公司、媒体公司等传播讯息、拓展业务的有力工具；而普通社区居民亦可利用该平台完成日常费用缴纳，享受电子商务的便利。

3、为公司未来社区金融服务业务的战略规划奠定基础

物联网、传感网络将物理系统与社会系统紧密的连接在一起，世界正变得更加互联化、物联化和智能化。分析技术、移动互联、云计算等科技因素正在不断改变着人们的金融消费方式。而移动互联网和社交媒体的兴起，则彻底改变了人与人间的交互方式，不断推动着金融服务创新与开拓。信息技术将使金融服务冲破时间与空间的限制，变革传统的经营模式，催生新的服务模式，从而满足客户日益增加的多样化、个性化需求。因而在未来时代，最佳的客户体验特征就是为客户提供随时、随地、随心的智能金融服务。

社区金融服务是未来智能金融服务的重点发展方向。通过社区这个服务渠道，金融服务商不仅可以全方位营销各类金融产品，而且可以迅速提升品牌知名度。社区金融服务提倡“主动营销与服务”的新模式，打破了传统的“等客上门”的形式，从而做到无限贴近客户，包括：（1）根据社区特点量身定做金融产品，满足各种金融需求，全天候、不间断为社区客户提供金融服务；（2）应用最新科技手段，实现客户互动，提高客户的服务体验；（3）围绕社区居民的生活消费、娱乐休闲以及子女教育等展开便民服务，并与金融服务巧妙结合，提升客户营销的深度和广度，培养忠实客户，与社区居民建立终身的服务关系。

根据公司发展战略规划，公司下一步将有计划的向金融领域深入发展，重点聚焦社区金融服务领域。目前公司已针对金融业的盈利模式、经营结构、管理水平、创新发展思路进行了全面分析和深入研究，提出了成为“虚拟银行建设及运营”服务商的发展愿景，并组建了专业的服务团队、掌握了关键的信息技术、积累了丰富的金融服务相关的运营及管理经验。本次以“速递易”业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”实施完成后，特别是随着后期O2O综合业务平台的形成，将为公司搭建起从事社区金融服务的业务平台，为公司未来进入社区金融服务业的战略规划夯实基础。

（四）本次募投项目的可行性

1、符合公司发展战略规划，并已具备市场、技术及管理等条件

公司十余年来一直秉承“关注电子科技最新发展，致力金融服务现代化”的经营理念，围绕中国金融业的业务流程再造、网点转型、业务拓展的各项需求，通过数据挖掘分析、图像智能识别、硬件设备研发等技术，构建了包括金融自助、金融安防和金融服务外包的业务体系，为客户提供了完整的综合性金融自助服务、金融服务外包服务、金融安防及银行业务风险管控等的综合解决方案。伴随全球各产业不断的“智慧化”，再加上国内金融业面临前所未有的机遇与挑战，智慧金融成为国内金融行业转型的必然方向。“随时随地为客户提供最佳服务体验”已经成为众多金融企业的发展目标。在新的市场发展趋势下，公司业务需要围绕金融客户需求进行变革。为此，公司针对金融业的盈利模式、经营结构、管理水平、创新发展思路进行了全面分析和深入研究，提出了成为“虚拟银行建设及运营”服务商的发展愿景。

本次募集资金项目是实现公司“虚拟银行建设及运营”愿景的重要战略部署。本项目不仅可以建立集自助快递、便民服务、体验式购物等功能一体化的综合服务平台，还可为成为银行、第三方支付公司、电子商务公司、物流公司、公共事业公司、媒体公司等传播讯息、拓展业务的有力工具。未来公司将以布放在社区及写字楼的24小时快递自助服务系统为纽带，连接线上和线下，形成O2O的闭环，服务于社区，服务于民众，提升客户服务体验、改善人们生活方式。

2、国家政策支持，有利于本项目的推广、实施

国务院办公厅于2011年12月20日依据“国家十二五规划”制定了《社区服务体系建设规划（2011-2015年）》，规划中明确提出：大力发展便民利民服务。完善社区便民利民服务网络，优化社区商业结构布局。大力推进社区信息化建设。推广适合社区居民需求的信息化手段，提高居民信息技术运用能力。整合社区就业、社保、低保、卫生、计生、文化、培训等公共服务信息，发展面向社区居民的“一站式”服务。

为贯彻落实国务院关于社区服务体系建设规划的部署和要求，各地政府陆续出台强化社区服务功能，保障和改善民生，促进社会和谐稳定的相关政策，推进公共服务覆盖社区、发展社区商业和便民利民服务、健全完善社区服务设施等，并明确了加快发展社区物流配送、快递派送、代理服务、保健服务，实现送货上门、送餐上门、修理上门、服务上门。

同时，快递行业主管部门国家邮政局亦高度关注快件末端投递即“最后100米”难题，着力推动解决快递业发展中的这一瓶颈环节，多次召集我来啦公司、电子商务企业及快递公司等召开会议讨论智能快件箱标准，并于2013年10月9日通过了《智能快件箱标准》。且国家邮政局于2013年11月22日审议并通过了《关于提升快递末端投递服务水平的指导意见》。《指导意见》中明确提出：以多种形式提升快递末端投递服务水平：鼓励和引导快递企业因地制宜与第三方开展多种形式的投递服务合作；引导快递企业加快自有品牌末端网点建设，提高快递网络覆盖率和稳定性；鼓励企业探索使用智能快件箱等自取服务设备，提高投递效率；鼓励和支持邮政、快递企业及社会资金，投入快递服务末端智能快件箱等自助服务设施建设并推广使用。

3、国际市场成功案例为本项目提供多方面的经验

具体情况详见本节“二、（二）2、所处行业的发展现状”。

4、本项目具有广阔的市场前景

具体情况详见本节“二、（二）3、所处行业的市场前景情况”。

5、经过前期推广，已具备大规模推广的条件

具体情况详见本节“二、（五）本次募投项目之前期进展情况”。

（五）本次募投项目之前期进展情况

2012年10月26日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议和2012年11月21日召开的2012年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设“24小时自助便民服务网格及平台建设项目”的议案》，同意变更募集资金用途，将已终止的电子回单项目结余募集资金中的6,000万元以投资设立全资子公司“成都我来啦网络信息技术有限公司”的形式，投资建设新的募投项目“24小时自助便民服务网络及平台建设项目”。

发行人本次建设的以“速递易”业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”主要系在全国重要城市的大型居住区、商业区、校区、机关企事业单位综合办公区等人流密布区域完成12,000个网点的“速递易”设备布放、后台平台开发及项目运营工作。在“速递易”设备布放完成并实现规模化运营的基础上，公司将进一步开展媒体广告发布、自助电子商务服务、自助健康服务、虚拟超市、智能营销、远程健康管理、紧急求助等各项增值业务，从而构建24小时自助便民服务网格及平台。截至目前，该项目尚处于“速递易”设备布放和后台平台开发及项目运营前期工作阶段。

1、公司速递易业务整体运营状况

公司经过前期的项目推广，目前“速递易”业务进展迅速，我来啦公司已在成都、重庆、深圳、广州、北京及上海等二十余个城市完成上千个大型居住区、商业区、校区、机关企事业单位综合办公区等网点的“速递易”设备布放及运营工作，且前期获得了良好的反馈。截至2014年6月30日我来啦公司已签署14,197个速递易设备网点布放协议，并已完成5,532个网点的设备布放（实际布放速递易设备达到5,839套）。

虽然发行人速递易业务尚处于初期拓展阶段，但速递易的基础业务业已形成一定规模，截至2014年6月30日全国已有1,957.11万个快件通过速递易安全送达至业主手中，日均通过速递易送达的快递已超17万个，速递易累计已服务用户数量达到249.77万人，速递易注册快递员数量已达7.48万人。发行人在成都地区通过不断尝试新的市场运营方式对速递易业务进行试点推广，已取得一定成效，2013年和2014年1-6月发行人速递易业务分别实现收入126.05万元和277.32万元，其中派件分别实现收入10.89万元和25.15万元、广告分别实现收入95.74万元和191.51万元。

2、公司速递易业务详细发展状况

“速递易”业务作为全国物流网络的终端接入端口之一，属于典型的网格化运营项目，需要通过快速扩张实现规模效应，自2012年12月发行人设立全资子公司我来啦公司，从事以“速递易”业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”的实施与运营业务以来，发行人速递易业务规模扩展迅速。详细情况如下：

（1）网点拓展情况

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（2）网点运营情况

①发行人速递易业务投件情况

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②发行人速递易业务使用状况

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③快递员使用速递易情况

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（3）速递易业务相关协议签署情况

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（4）其他方面情况

在生产方面，我来啦公司依托公司完整的供应链体系，以委外加工的生产方式，保证了“速递易”设备的产能；在设备方面，我来啦公司除目前布放的普通触摸屏单体主体控制柜和普通副柜等设备外，已开发设计出了大屏触摸屏的单体主柜、带液晶屏对开副柜、室外成套设备等多种设备，能够满足未来适用于不同环境、空间的多样性服务需求；在研发方面，在原有电子回单系统核心技术的基础上公司在速递易项目上已申请了发明专利，并已取得了2项实用新型专利、1项外观专利的授权、2项计算机软件著作权的登记，掌握了“速递易”设备的核心技术；在团队方面，截至2014年6月底我来啦公司已组建了涵盖产品规划、技术研发、业务推广、运营服务、后台处理等整个业务流程逾1,200人的专业团队，能够为大规模推广提供经验丰富的基层业务骨干。

（六）本次募投项目基本情况和业务模式

1、项目建设内容

本项目计划投资75,000万元，投入期为18个月，拟在北京、上海、广州、深圳、天津、杭州、厦门、哈尔滨、大连、青岛、成都、昆明、重庆、西安、武汉等十五个城市（并视情况开拓其他城市）的大型居住区、商业区、校区、机关企事业单位综合办公区等人流密布区域完成12,000个网点的“速递易”设备布放（按每个网点一套设备计算）、后台平台开发及项目运营工作，用于以“速递易”业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”的实施与运营。在完成“速递易”设备布放实现“自助快递”功能的基础上，公司将以此作为24小时自助便民服务网点，结合云服务后台（Cloud）、虚拟终端（Virtual）、金融服务平台（Financial）构建线上线下综合服务的电子商务服务平台系统（System）（简称：CVFS）。

2、“24小时自助便民服务网格及平台”介绍

在完成“速递易”设备布放实现“自助快递”功能的基础上，公司将结合移动互联网趋势对速递易进行系统和业务重构，改变原速递易箱子的简单暂存功能，打破投件和取件的紧密耦合，根据箱子所具有的“时间”、“空间”、“大小”的属性，将“空箱”和“满箱”转变为抽象商品，实现对“箱子”商品的动态销售。公司在该模型的基础上，结合前期所建立的24小时自助便民服务网点，结合云服务后台（Cloud）、虚拟终端（Virtual）、金融服务平台（Financial）构建线上线下综合服务的电子商务服务平台系统（System）。线下以“速递易”便民服务网点为基础，服务于社区家庭基本需求，培养用户粘性，继而聚合千家万户的用户（C端）资源；线上以开放式电商平台和金融支付技术为依托，将线下入口优质客户集合到线上平台，通过集合用户（C端）资源向商家（B端）资源推送，实现涵盖衣、食、住、行、医疗、养老等生活服务内容，提供安全、可靠、信用、便利的以家庭为纽带的社区电商综合生活、金融服务圈。

3、项目建设主体

本项目将由全资子公司我来啦公司作为实施主体全面负责该项目的实施与运营管理工作。

公司全称：成都我来啦网格信息技术有限公司

注册资本：人民币6,000万元

股权结构：发行人持有其100%的股权

法定代表人：贾勇

经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机网络过程工程；商务咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；货运代理、仓储服务、货运代理、物业管理。

成立时间：2012年12月12日

由我来啦公司及其在成都、重庆、北京、上海、广州、深圳、西安、昆明、杭州、天津、厦门、哈尔滨、大连、青岛等地（视情况开拓其他城市）设立的分/子公司负责上述城市的“速递易”设备布放、后台平台开发及项目运营工作。

4、项目选址

本次项目的研发、后台建设无需新增用地和厂房建设，将在成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号内的新建办公大楼内进行。而本次新增12,000套“速递易”设备具体布放将主要由我来啦公司及其分/子公司等分支机构实施，结合设备辐射面积、人流密度、社区环境等多因素综合考虑，布放在前述15个重点城市（视情况拓展其他城市）的大型居住区、商业区、校区、机关企事业单位综合办公区等处。

5、项目建设时间

拟于该项目经股东大会审批同意后的18个月内即预计2015年6月底前投资建设完毕。

6、设备选择

本项目投资设备主要为“速递易”主控制柜、一定数量副柜、监控设备、支付设备和相关配件，以及后台平台的服务器、路由器和软件等，此外设备安装费用亦将计入固定资产。速递易设备主要包括：普通触摸屏控制柜、大触摸屏控制柜、双门普通副柜、三门普通副柜、双门液晶屏副柜、适用于露天的室外成套设备；后台平台主要包括：数据库服务器、鉴权服务器、通信服务器、灾备服务器、短信服务器、流媒体下载服务器、应用下载服务器、路由器及各种系统软件。

速递易设备主控柜及副柜等各部件均存在不同型号，具体网点的设备选择、增减系根据布放空间、用户购物习惯、人流密度、用户使用率、快递业务量等因素综合考虑。并且，提供后期各项增值业务，需要相应加装互动液晶屏、便民支付设备等配件。因此，本次配股募集资金项目的前端网点建设及设备投资系充分考虑上述因素基础上进行审慎测算后得出。

7、项目投资概算

项目投资规模：75,000万元，其中前端网点建设及设备投资45,000.00万元，后台平台开发及建设费约8,000万元，工程建设其他费用852万元，预备费2,693万元，流动资金18,454万元。具体投资构成见下表：

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注：前端网点设备按3.75万元/套测算

8、项目业务收入模式和收入确认政策

在“速递易”设备布放完成并实现规模化运营，以投取件基础功能建立用户粘性的基础上，公司将适时推出APP应用软件并构建线上平台，进一步开展媒体广告发布、电子商务平台、健康服务、虚拟超市、精准营销、电商配送渠道等各项增值业务，构建24小时自助便民服务网格及平台，形成O2O综合业务平台，并为公司的社区金融服务业务发展战略奠定基础。本项目经济效益分析和收入测算仅依据了如下四种业已推行的业务模式，具体情况如下：

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9、环境保护

本次募投项目的无污染物排放。成都市高新区城市管理和环境保护局出具了成高环字[2014]69号批复文件，同意该项目建设。

10、项目经济效益分析

本次募集资金项目的效益测算是在公司前期试点经营情况、竞争情况及市场推广情况等因素综合分析的基础上进行了审慎测算。项目预计投产后年均实现营业收入48,240万元，年均实现税后净利润12,716万元，项目具有一定的抗风险能力，经济上可行。

第六节 备查文件

一、备查文件内容

投资者可查阅与本次发行有关的所有正式文件，具体如下：

（一）配股说明书全文

（二）发行人最近三年的财务报告及审计报告；

（三）保荐机构出具的发行保荐书及保荐工作报告；

（四）法律意见书和律师工作报告；

（五）注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

（六）中国证监会核准本次发行的文件；

（七）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点及时间

（一）查阅时间 ：工作日上午9:30-12:00，下午2:00-5:00

（二）查阅地点：

1、发行人：成都三泰电子实业股份有限公司

地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

电话：028-62825009 传真：028-62825188

联系人：贾勇

2、保荐人（主承销商）：国都证券有限责任公司

地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

电话：010-84183340 传真：010-84183333

联系人：许捷、李志杰、周碧、岳东霖

成都三泰电子实业股份有限公司

年 月 日

公司名称	简介
上海宝盒速递有限公司	公司成立于2011年，总部注册于上海杨浦科技创业中心，为复旦大学和专业投资机构联合成立的“梦想天地”旗下的创业孵化项目，其致力于应用全新的物联网技术大幅提高物流效率和降低物流成本，推进物流行业的智能化建设，力争成为智慧城市服务公共平台。
福州友宝电子科技有限公司	公司成立于2012年9月，位于福建省国家级高新技术创业园，公司专注于应用物联网技术解决快递最后一公里问题，产品为智能快递终端。
北京递兴泊互联科技有限公司	公司成立于2012年，为一家致力于发展现代服务业的高科技企业，由留美归国人员创办，2012年研发的“自助快递存储系统”，简称AEM（Auto Express Machine）系统，将快递行业以往人对人的传递，转化为人机对话的形式，为消费者提供了更便利的取件方式。

对象	最后“100米”困境	速递易使用受益分析
快递公司	①因收件人逐一下楼取件、不在家、通讯不畅而导致的快递人员等待时间长、投递效率低、二次投递；②增加快递人员数量，运营成本上升。	①减少快递人员等待客户的时间，降低通讯成本、提高投递效率；②减少快递人员数量，降低运营成本。
物业公司	①物业公司内部堆积大量包裹，影响办公环境；②物业公司下班后，业主无法及时取到快递从而降低业主满意度；③物业公司代客户收取快递工作量大，增加人力成本；④物业公司承担快递看管责任，存在潜在的纠纷和风险。	①提升物业公司服务形象，提高楼盘品质，降低运营成本，提升业主满意度；②减少代收快递的工作量及潜在的纠纷和风险。
快递用户	①白天上班不在家，收发快件麻烦；②将快递寄送至公司，增加了回家路途的不便或影响正常工作；③隐私无法保障，易导致安全事故。	①24小时自助取快递，再也不用“等”快递；②保护用户隐私，没有“陌生人”敲门。

类别	总人数 （人）	2014-6-30 活跃数（人）	累计投递量 （万件）	2014年6月 投递量（万件）
注册快递员	70,961	32,434	1,612.85	376.76
签约快递员	3,866	3,163	344.26	95.71
合计	74,827	35,597	1,957.11	472.47

序号	项目	具体情况
1	速递易设备布放协议	截止2014年6月30日，我来啦公司已在全国二十余个城市签署了14,197个速递易设备网点布放协议，其中95%以上为排他性协议。
2	快递员（快递公司）速递易使用协议	我来啦公司实施灵活的推广政策，快递员在首次使用速递易设备时需进行注册，认真阅读速递易系统使用须知，确认自愿使用速递易设备，通过上述方式就速递易设备使用过程中双方的权利和义务进行约定，截至2014年6月30日，已与7.48万快递员达成上述协议约定；同时我来啦公司还同快递员/快递公司不断拓展签署速递易使用协议，就投递卡的使用要求、使用费用及结算方式等事项进行约定，截至2014年6月30日，已与快递员/快递公司签署了3,800余份协议。
3	用户速递易使用协议	用户在首次使用速递易设备时，需认真阅读速递易系统使用须知，并通过速递易设备屏幕点击，确认自愿使用速递易设备，通过上述方式就速递易设备使用过程中双方的权利和义务进行约定。截至2014年6月30日，已与249.77万用户达成上述协议约定。
4	速递易广告协议	除收发快件的基础功能外，速递易亦是重要的广告发布平台，当单一城市速递易设备布放达到一定规模后，即具备广告推广价值。目前，公司已在成都试点广告推广，同成都启向广告有限公司、四川华西都市电子商务有限责任公司等签署了广告推广协议，就广告推广的方式、期限、价格、付款方式等条款进行了约定。

序号	项目	金额（万元）
1	前端网点建设及设备投资	45,000
2	后台平台开发及建设	8,000
3	工程建设其他费用	852
4	预备费	2,693
5	流动资金	18,454
合计		75,000

业务模式	具体情况	收入确认
派件收费	快递公司（快递员）、或其他提供各项社区服务的第三方使用者通过向我来啦公司购入储值卡，在每次使用速递易设备时，根据所选取的箱体大小而收取不同的服务费用。	卡费收入在合同已签订、卡费已收取、会员卡已交付快递员等时确认收入。在快件已投入“速递易”设备并从会员卡中扣收手续费的时点确认派件手续费收入，快递员等在会员卡中预存的金额作为预收账款
超期收费	为提高速递易箱体的合理使用效率、为小区其他业主提供便利服务、减少公共资源的浪费，对于超时仍未收取包裹等物件的业主，按超期天数收取超期寄存服务费。	在客户已取件并支付超期保管费用时确认收入
寄件收费	为方便业主随时寄件的需求，减少在寄件过程中的等候，业主可将拟寄送的快件（或其他物件）存入速递易设备中，并由指定的快递公司或快递员，以及其他第三方凭借设备提取码打开箱门取走快件。公司对每个箱体的寄件保存服务收取服务费。	在接件后将快递件等交给快递公司等并取得快递或相应单据后确认收入
广告业务费	凭借速递易设备的大屏显示器以及项目后台的“大数据”，第三方商家可通过速递易平台实现精准的商品或服务推送，公司同广告代理公司进行合作，根据其所代理的商家对于广告推送时间、频次的不同要求向其收取广告业务费。	已履行完相应的广告合同约定的义务的时点，如有跨期按完工百分比确认收入