证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-049

  新疆城建(集团)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年10月14日（星期二）上午10:30分

●股权登记日：2014年9月30日（星期二）

●本次会议提供网络投票

新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年9月24日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《新疆城建关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，定于2014年10月14日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将会议相关情况再次通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2014年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2014年10月14日（星期二）上午10:30分

（2）网络投票时间：2014年10月14日（星期二）上午9：30—11：30分；下午13：00—15：00分

4、会议表决方式：现场投票以网络投票相结合的投票方式，公司将委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一投票表决结果为准。

5、股权登记日：2014年9月30日（星期二）

6、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦21层会议室

7、公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议公司《关于公司符合配股条件的议案》；

2、审议公司《关于2014年度配股发行方案的议案》

（1）发行方式；

（2）配售股票种类、面值；

（3）配股基数、比例、数量；

（4）配股价格和定价原则；

（5）配售对象；

（6）发行时间；

（7）本次募集资金用途；

（8）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

（9）本次配股决议有效期限。

3、审议公司《关于公司2014年度配股公开发行证券预案的议案》；

4、审议公司《关于2014年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；

5、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理2014年度配股相关具体事宜的议案》；

6、审议公司《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；

7、审议公司《关于修订<新疆城建（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；

8、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》

上述审议事项，经公司2014年9月22日召开的2014年第12次临时董事会审议通过，相关内容公司于2014年9月24日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》，上述第1、2、3、4、5、6、8项议案均需股东大会以特别决议通过，即应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次配股发行方案经本次股东大会审议通过后还须报中国证监会审核。

三、出席会议对象

1、截止2014年9月30日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及股东授权代理人。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、新疆天阳律师事务所律师。

4、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东（授权委托书附后）。

四、会议登记办法

（一）登记时间：2014年10月13日（星期一）10：30至19：00分；

（二）登记地点：乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层证券管理部

（三）登记方式：

1、法人股股东法人代表参加会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间10月13日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。

五、股东参加网络投票操作流程

股东通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的具体操作流程请详见附件二。

六、其它事项：

1、会期半天，本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿费及交通费自理；为保证会场秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

2、会务联系人：陈英、祝逸飞

3、联系电话及传真：0991—4889813

4、联系地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层

5、邮政编码：830063

附件一：《授权委托书》

附件二：股东参加网络投票的操作流程

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2014年10月10日

附件一

授 权 委 托 书

新疆城建（集团）股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席新疆城建（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下指示，对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人代为行使表决权。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合配股条件的议案》；
2	《关于2014年度配股发行方案的议案》
	（1）发行方式
	（2）配售股票类型和面值
	（3）配股基数、比例和数量
	（4）配股价格和定价原则
	（5）配售对象
	（6）发售时间
	（7）本次募集资金用途
	（8）本次配股前滚存未利润分配的分配方案
	（9）本次配股决议有效期限
3	《关于公司2014年度配股公开发行证券预案的议案》
4	《关于2014年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
5	《关于提请股东大会授权董事会办理2014年度配股相关具体事宜的议案》
6	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7	《关于修订<新疆城建（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
8	《关于修订<公司章程>的议案》

1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打勾，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己意愿进行表决。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名：

委托人营业执照号或身份证号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托期限：自委托日至会议闭幕为止

委托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

附件二

股东参加网络投票的操作流程

投票日期及投票时间：2014年10月14日（星期二）上午9:30—11:30分；下午13:00—15:00分。

本次股东大会通过上海证券所交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所交易系统新股认购操作。

总提案数：16个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738545	城建投票	16	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会的所有16项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于公司符合配股条件的议案》	1.00
2	《关于2014年度配股发行方案的议案》	2.00
2.01	（1）发行方式	2.01
2.02	（2）配售股票类型和面值	2.02
2.03	（3）配股基数、比例和数量	2.03
2.04	（4）配股价格和定价原则	2.04
2.05	（5）配售对象	2.05
2.06	（6）发售时间	2.06
2.07	（7）本次募集资金用途	2.07
2.08	（8）本次配股前滚存未利润分配的分配方案	2.08
2.09	（9）本次配股决议有效期限	2.09
3	《关于公司2014年度配股公开发行证券预案的议案》	3.00
4	《关于2014年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00
5	《关于提请股东大会授权董事会办理2014年度配股相关具体事宜的议案》	5.00
6	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	6.00
7	《关于修订<新疆城建（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》	7.00
8	《关于修订<公司章程>的议案》	8.00

3、分组表决方法

如提案存在多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格
2	《关于2014年度配股发行方案的议案》	2.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月30日A股收市后，持有新疆城建A股（股票代码600545）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738545	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738545	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738545	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738545	买入	1.00元	3股

三、注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》规定的，按照弃权计算。

（四）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。