股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2014-045

  衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01

  衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02

  上海电气集团股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要提示：

● 本次2014年第三次临时股东大会无否决提案的情况

● 本次2014年第三次临时股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间和地点

（1）上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会（以下简称“临时会议”）的现场会议于2014年10月10日下午14:00 在中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅召开。

（2）临时会议的网络投票时间为：2014年10月9日上午9:30至11:30，下午13:30至15:00。

2、出席会议的股东和代理人情况

参加本次临时会议，以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共24人，代表股份10,117,623,831股，具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	24
A股股东人数	22
H股股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	10,117,623,831
A股股东持有股份总数	8,806,898,411
H股股东持有股份总数	1,310,725,420
占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.8983%
A股股东持股占股份总数的比例	68.6771%
H股股东持股占股份总数的比例	10.2212%
参加网络投票的股东及股东代表人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	255,200
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0020%

3、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次临时会议由公司董事会召集，公司董事会推举执行董事兼总裁郑建华先生主持了临时会议。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席3人，公司执行董事兼总裁郑建华先生、独立非执行董事吕新荣先生、独立非执行董事简迅鸣先生出席本次会议，其余董事均因公未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席2人，公司监事谢同伦先生、李斌先生出席会议，监事长董鑑华先生、监事周昌生先生、郑伟健先生均因公未能出席本次会议；公司董事会秘书伏蓉女士出席了本次会议；公司部分高管人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）公司2014年第三次临时股东大会审议事项为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；表决结果如下：

1、关于为公司在香港新设一个特殊目的公司（暂定名：上海电气新时代公司）境外借款不超过 4 亿欧元提供担保的议案

证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	10,115,930,331	99.9833%	9,500	0.0001%	1,684,000	0.0166%

三、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所葛佳琪律师、周易律师见证了公司临时会议，并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，上述会议合法、有效。

四、上网公告附件

1、公司2014年第三次临时股东大会法律意见书。

五、备查文件

1、公司2014年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二Ｏ一四年十月九日