证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2014-029

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第七届董事会第二十二次会议于2014年10月8日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的预案》，本议案需提交公司股东大会审议。

为充分发挥资本市场直接融资优势，进一步拓宽融资渠道，不断优化公司债务结构，董事会提请股东大会授权公司发行包括中期票据在内的债务融资工具，规模不超过15亿元，期限最长不超过10年。通过债务融资工具募集的资金将用于公司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金及项目投资等用途。有关债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

同时，董事会提请股东大会授权董事会全权处理与发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：

1、在可发行的额度范围内，确定发行债务融资工具的具体品种，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、私募债和资产支持票据等；

2、根据公司生产经营需要和相关规则规定，确定每次发行债务融资工具的具体条款和条件，包括但不限于每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项等；

3、就每次发行债务融资工具作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，向相关监管机构申请办理每次债务融资工具发行的审批、登记、备案等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件；

4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行债务融资工具的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

6、办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2014年10月29日召开公司2014年第四次临时股东大会。具体事宜参见《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2014年10月9日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2014-030

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

?会议召开时间：2014年10月29日上午10:30

?股权登记日： 2014年10月22日

?会议召开地点：苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

?会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

?是否提供网络投票：是

关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知如下：

1、会议召开基本情况：

会议召集：公司董事会

现场会议召开时间：2014年10月29日上午10:30

网络投票时间：2014年10月29日上午9:00-11:00、下午13:00-15:00

现场会议召开地点：苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

股权登记日： 2014年10月22日

会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。（网络投票操作流程详见附件二）

2、会议审议事项：

序号	审议事项	审议内容
1	关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案	详见2014年10月10日《上海证券报》、《中国证券报》及www.sse.com.cn

3、出席会议对象和登记办法

出席会议对象：

1)截止2014年10月22日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

2)公司全体董事、监事、高级管理人员；

3)公司聘请法律顾问、律师。

出席现场会议登记办法：

1)社会公众股股东持个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。

2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。

3)法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议。

符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2014年10月27日（9：30-11：00，14：00-16：30）前持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。

4、其他事项：

1）、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2）、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3）、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

4）、公司地址：苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

邮政编码：215163

联系电话：(0512) 67379025

传 真：(0512) 67379060

联 系 人：宋才俊

特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2014年10月9日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本个人）出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名； 身份证号码：

委托日期：

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第四次临时股东大会。

出席人姓名： 股东账户：

股东名称（盖章）：

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效

附件二：

参加网络投票操作流程

投票日期：2014年10月29日的交易时间

总提案数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738736	苏新投票	1	A股股东

（二）表决方法

序号	审议事项	委托价格
1	关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

股权登记日持有“苏州高新”股票的投资者对公司的第一个议案“关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案”分别投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738736	买入	1.00元	1股	同意
738736	买入	1.00元	2股	反对
738736	买入	1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

（一）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。