股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-064

  博彦科技股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次临时股东大会未出现否决议案的情形。

  本次临时股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

  本次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2014年10月9日 下午15：30

  网络投票时间：2014年10月8日至2014年10月9日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年10月9日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月8日下午15：00至2014年10月9日下午15：00的任意时间。

  2、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

  4、会议召集人：博彦科技股份有限公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长王斌先生因故无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举董事马强先生主持本次会议。

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有25名，代表股份85,713,019股，占公司有表决权股份总数的51.1018%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共11名，代表股份75,076,903股，占公司有表决权股份总数的44.7606%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有14名，代表股份10,636,116股，占公司有表决权股份总数的6.3412%。

  公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：

  1、会议审议并通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。

  表决情况为：同意85,713,019股，占参加会议有表决权股份数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0 %。

  其中,中小投资者的表决情况为：同意23,427,747股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的100%；反对0股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0 %；弃权0股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0 %。

  2、会议审议并通过了《关于博彦科技股份有限公司<公司章程>修正案的议案》。

  表决情况为：同意85,713,019股，占参加会议有表决权股份数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0 %。

  本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

  五、法律意见书的结论性意见

  北京市汉坤律师事务所智斌律师、吴楷莹律师见证了本次股东大会，并出具法律意见。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、博彦科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市汉坤律师事务所关于博彦科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司董事会

  2014年10月9日