证券代码： 600069 简称： 银鸽投资 编号：临2014—057

  河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

● 本次会议没有议案被否决。

一、会议召开及出席情况

1、河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会采用网络加现场方式召开，现场会议于2014年10月9日上午10:00在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开。网络投票时间为2014年10月9日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、出席会议的股东及代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	147
所持有表决权的股份总数（股）	271592863
占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.91
通过网络投票出席会议的股东人数	143
所持有表决权的股份数（股）	9780703
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.19

3、本次股东大会现场会议由公司副董事长王卫华先生主持，会议采用现场方式表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司现任董事九名，出席会议董事九名；现任监事三名，出席会议监事两名，成雪梅女士因工作原因未能出席；董事会秘书谭洪涛先生出席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东在网络投票时间内通过上海证券交易所系统对本次股东大会审议的所有议案进行投票表决。

（一）经合并统计现场及网络投票结果，每项议案的表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	开发行股票条件 的议案	267658333	98.55	950703	0.35	2983827	1.10	是
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
2-1	发行股票的种类和面值	58659173	93.21	2429310	3.86	1844120	2.93	是
2-2	发行方式	58659173	93.21	2429310	3.86	1844120	2.93	是
2-3	发行数量及发行规模	58659173	93.21	2429310	3.86	1844120	2.93	是
2-4	认购对象及认购方式	58659173	93.21	2429310	3.86	1844120	2.93	是
2-5	定价基准日及定价方式	58625073	93.16	2541510	4.04	1766020	2.80	是
2-6	本次发行股票的锁定期	58659173	93.21	2429310	3.86	1844120	2.93	是
2-7	募集资金投向	58659173	93.21	2429310	3.86	1844120	2.93	是
2-8	本次发行前的滚存利润安排	58659173	93.21	2429310	3.86	1844120	2.93	是
2-9	本次非公开发行股票决议有效期	58659173	93.21	2429310	3.86	1844120	2.93	是
2-10	上市地点	58659173	93.21	2429310	3.86	1844120	2.93	是
3	2014年非公开发行 股票预案〉的议案	58655173	93.20	734303	1.17	3543127	5.63	是
4	资金使用可行性分析 报告〉的议案	58655173	93.20	734303	1.17	3543127	5.63	是
5	前次募集资金使用情 况报告〉的议案	267315433	98.43	734303	0.27	3543127	1.30	是
6	生效的股份认购协议〉 的议案	58655173	93.20	734303	1.17	3543127	5.63	是
7	股票涉及关联交易的 议案	58655173	93.20	734303	1.17	3543127	5.63	是
8	次非公开发行股票相 关事项的议案	267315433	98.43	734303	0.27	3543127	1.30	是
9	集团有限公司履行要 约收购义务的议案	58655173	93.20	734303	1.17	3543127	5.63	是
10	关于修改〈公司章程 〉部分条款的议案	267315433	98.43	734303	0.27	3543127	1.30	是
11	关于制订公司股东回报分红规划（2014-2016） 的议案	267315433	98.43	734303	0.27	3543127	1.30	是
12	关于制订<利润分配管 理制度>的议案	267315433	98.43	734303	0.27	3543127	1.30	是
13	股东大会议事规则〉 的议案	267315433	98.43	734303	0.27	3543127	1.30	是
14	投资股份有限公司募集资 金管理办法〉的议案	267315433	98.43	734303	0.27	3543127	1.30	是
15	投资股份有限公司关联交 易管理制度〉的议案	267315433	98.43	734303	0.27	3543127	1.30	是
16	投资股份有限公司对外担 保管理制度>的议案	267315433	98.43	734303	0.27	3543127	1.30	是

（二）本次会议涉及中小股东单独计票议案的表决情况（中小投资者为单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股东的股东）：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
1	开发行股票条件 的议案	46855867	92.25	950703	1.87	2983827	5.88
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
2-1	发行股票的种类和面值	5566397	56.57	2429310	24.69	1844120	18.74
2-2	发行方式	5566397	56.57	2429310	24.69	1844120	18.74
2-3	发行数量及发行规模	5566397	56.57	2429310	24.69	1844120	18.74
2-4	认购对象及认购方式	5566397	56.57	2429310	24.69	1844120	18.74
2-5	定价基准日及定价方式	5532297	56.22	2541510	25.83	1766020	17.95
2-6	本次发行股票的锁定期	5566397	56.57	2429310	24.69	1844120	18.74
2-7	募集资金投向	5566397	56.57	2429310	24.69	1844120	18.74
2-8	本次发行前的滚存利润安排	5566397	56.57	2429310	24.69	1844120	18.74
2-9	本次非公开发行股票决议有效期	5566397	56.57	2429310	24.69	1844120	18.74
2-10	上市地点	5566397	56.57	2429310	24.69	1844120	18.74
3	2014年非公开发行 股票预案〉的议案	5562397	56.53	734303	7.46	3543127	36.01
4	资金使用可行性分析 报告〉的议案	5562397	56.53	734303	7.46	3543127	36.01
5	前次募集资金使用情 况报告〉的议案	46512967	91.58	734303	1.45	3543127	6.97
6	生效的股份认购协议〉 的议案	5562397	56.53	734303	7.46	3543127	36.01
7	股票涉及关联交易的 议案	5562397	56.53	734303	7.46	3543127	36.01
8	次非公开发行股票相 关事项的议案	46512967	91.58	734303	1.45	3543127	6.97
9	集团有限公司履行要 约收购义务的议案	5562397	56.53	734303	7.46	3543127	36.01
10	关于修改〈公司章程 〉部分条款的议案	46512967	91.58	734303	1.45	3543127	6.97

漯河银鸽实业集团有限公司和永城煤电控股集团上海有限公司为本公司的关联股东，合计持有本公司208,660,260股股份，在对上述第2、3、4、6、7、9项议案进行表决时，均回避了表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经河南陆达律师事务所董鹏、陈思静律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

2、河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年十月九日