第八届董事会第八次会议决议公告
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2014-021
西安宏盛科技发展股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·董事邓莹未出席本次董事会。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议（临时会议）于2014年10月10日以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知于2014年10月10日以电话通知方式发出，对于紧急召开董事会临时会议的原因，会议召集人董事长马婷婷已在董事会上做出说明，与会董事均予以理解。应参会董事9名，实际参会董事8名。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于提议免去邓莹女士第八届董事会董事职务的议案》
公司董事邓莹女士因个人原因不能履行董事职务，为保障公司董事会的正常运转，现根据《公司章程》的规定，公司董事会提议免去邓莹女士公司第八届董事会董事职务。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于免去邓莹女士第八届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、总经理职务的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
独立董事关于1-2项议案意见：鉴于公司董事兼总经理邓莹女士不能履行董事、审计委员会委员、提名委员会委员及总经理职权，公司董事会提议免去邓莹女士董事、审计委员会委员、提名委员会委员及总经理职务，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，我们同意公司董事会免去邓莹女士董事、审计委员会委员、提名委员会委员及总经理职务。
3、审议通过《关于调整公司第八届董事会审计委员会的议案》
公司第八届董事会审计委员会调整为由师萍、宁维武、王小强组成，师萍为主任委员（召集人）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于调整公司第八届董事会提名委员会的议案》
公司第八届董事会提名委员会调整为由雷秀娟、宁维武、马婷婷组成，宁维
武为主任委员（召集人）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过《关于提名谢斌先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
公司董事会推选谢斌先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于聘任惠钢义先生为总经理的议案》
根据公司董事会提名委员会的提名，董事会聘任惠钢义先生（简历附后）为公司总经理，任期为2014年10月10日至2016年6月25日。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过《关于聘任尚鹏先生为财务总监的议案》
根据公司董事会提名委员会的提名，董事会聘任尚鹏先生(简历附后)为公司
财务总监，任期为2014年10月10日至2016年6月25日。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
独立董事关于5-7项议案意见：经审阅董事候选人谢斌先生、公司总经理惠钢义先生、财务总监尚鹏先生的个人简历，我们均未发现该等人员有《公司法》第 146 条和《公司章程》第 95 条所规定的情形，其任职资格符合条件，具备与其行使职权相适应的能力和任职条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名谢斌先生为公司第八届董事会董事候选人、聘任惠钢义先生为总经理、聘任尚鹏先生为财务总监等的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会关于提名谢斌先生为公司第八届董事会董事候选人、聘任惠钢义先生为总经理、聘任尚鹏先生为财务总监等事项。
8、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
公司于2014年10月28日（星期二）以现场表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。内容详见公司临2014-022号公告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十日
个人简历
谢斌，男，1983年6月出生，本科学历。历任西安宏盛科技发展股份有限公司第七届董事会证券事务代表、董事会秘书，现任西安宏盛科技发展股份有限公司第八届董事会董事会秘书。
谢斌先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
惠钢义，男，1975年6月出生，本科学历，会计师，历任西安紫薇大卖场有限公司主管会计，上海易慧和投资有限公司财务总监，西安普明物流贸易发展有限公司外派人员，西安宏盛科技发展股份有限公司第七届董事会董事会秘书。
惠钢义先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
尚鹏，男，1977年6月出生，本科学历，会计师。历任西安元弘商贸有限公司总经理秘书，陕西润基矿业有限公司主管会计。
尚鹏先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2014-022
西安宏盛科技发展股份有限公司
关于召开公司2014年第一次临时
股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开日期：2014年10月28日
●股权登记日：2014年10月20日
●会议召开方式：采用现场表决和网络投票表决相结合的方式?
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议日期、时间：
现场会议召开时间：2014年10月28日（星期二）下午14：30；
网络投票时间：2014年10月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
3、股权登记日：2014年10月20日（星期一）。
4、现场会议召开地点：西安市高新区西部大道1号长征国际酒店。
5、会议召开方式： 与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项
1、《关于免去邓莹女士第八届董事会董事职务的议案》
2、《关于选举谢斌先生担任公司第八届董事会董事的议案》
三、会议出席对象：
1、截止2014年10月20日15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可委派代理人出席和参加表决。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师和其他人员。
四、现场会议登记办法
1、登记手续：
（1）符合上述条件的法人股股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席。法定代表人出席会议，持身份证、法定代表人资格证明、股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议，持股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，委托
代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2014年10月21日上午9：00-11：00，下午13：00-15：00，未在上述时间办理登记手续的股东，在提供有效证明文件的情况下，仍具有参加股东大会的权利。
3、登记地点：西安曲江新区雁南五路商通大道曲江行政商务区会所裙楼
三层306室
4、投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书办公室。
五、其他事项：
1、与会股东食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品，会期半天。
2、本次股东大会的联系人：谢斌
联系电话：029-88661759 传真：029-88661759
附件一：授权委托书；
附件二：股东参加网络投票的操作流程。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十日
附件一:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席西安宏盛科技发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)行使表决权。
委托人姓名或名称（ 签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日
附件二：
股东参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权， 具体事项如下：
1、投票时间：
2014年10月28日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
2、投票流程：
（1）投票代码：738817
（2）投票简称：宏盛投票
（3）买卖方向：买入
（4）表决意见：在“申购股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
3、投票表决方法：
（1）一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-2号 | 本次股东大会的所有1-2项议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 《关于免去邓莹女士第八届董事会董事职务的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于选举谢斌先生担任公司第八届董事会董事的议案》 | 2.00 |
（3）表决意见：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（4）买卖方向：买入
4、投票注意事项
（1）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（2）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对该议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或者投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。