上海莱士血液制品股份有限公司关于2014年第五次临时股东大会会议决议的公告

2014-10-11 来源：上海证券报

证券代码：002252 证券简称：上海莱士公告编号：2014-113

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投资相结合的方式；

3、为更好的维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次股东大会审议事项的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。中小投资者为单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的股东。

二、会议召开情况：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年10月10日（星期五）上午9:30；

网络投票时间为：2014年10月9日－2014年10月10日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月9日15:00至2014年10月10日15:00期间的任意时间；

2、股权登记日：2014年9月29日（星期一）；

3、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥路1号圣淘沙大酒店3号会议室；

4、召集人：公司第三届董事会；

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次会议由公司董事长郑跃文先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共20人，代表有表决权的股份总数为991,303,978股，占公司有表决权股份总数的81.35%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者及代理人共18人，代表有表决权的股份总数为184,326,410股，占公司有表决权股份总数的15.13%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

北京市君致律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人9人，代表有表决权股份945,038,922股，占公司有表决权股份总数的77.56%。其中中小投资者及代理人7人，代表有表决权股份138,061,354股。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东11人，代表有表决权股份46,265,056股，占公司有表决权股份总数的3.80％。其中中小投资者11人，代表有表决权股份46,265,056股。

四、会议议案的审议和表决情况：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，涉及关联交易的相关议案，关联股东回避了表决，所有议案均以出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过，表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

991,303,978股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；

0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；

0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意184,326,410股，占出席会议中小投资者有表决股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.00%。

2、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》；

（关联股东科瑞天诚投资控股有限公司（以下简称“科瑞天诚”）和RAAS China Limited（以下简称“莱士中国”）回避了表决）

（1）整体方案；