第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-080
天津松江股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议由董事长曹立明先生召集，并于2014年10月10日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司设立募集资金专用账户的议案》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和《天津松江股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意公司设立募集资金专项账户，用于募集资金的存放和集中管理。具体事宜由公司董事会授权总经理办公会办理。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
二、审议并通过了《关于制定<天津松江股份有限公司内部问责管理制度>的议案》。
此议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
三、审议并通过了《关于公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司与新乡市松江房地产开发有限公司签订委托贷款展期协议的议案》。
此议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
由于本议案为关联交易事项，关联董事王艳妮回避了表决。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
四、审议并通过了《关于公司向华融国际信托有限责任公司申请借款的议案》。
同意公司向华融国际信托有限责任公司申请金额为人民币伍亿元的借款，期限两年，借款年利率11.50%。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
五、审议并通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2014年10月11日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-081
天津松江股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2014年10月10日上午11:00以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席马德良先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于制定<天津松江股份有限公司内部问责管理制度>的议案》。
此议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
二、审议并通过了《关于公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司与新乡市松江房地产开发有限公司签订委托贷款展期协议的议案》。
此议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司监事会
2014年10月11日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-082
天津松江股份有限公司
关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开日期：2014年10月27日
● 股权登记日：2014年10月20日
● 本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2014年第五次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议时间：
现场会议召开时间：2014年10月27日（周一）下午14：30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2014年10月27日上午9：30至 11：30，下午13：00至15：00。
（四）会议表决方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
（五）现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）关于制定《天津松江股份有限公司内部问责管理制度》的议案；
（二）关于公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司与新乡市松江房地产开发有限公司签订委托贷款展期协议的议案。
上述事项经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，相关公告刊登于2014年10月11日的《上海证券报》和《中国证券报》上，并刊载于上海证券交易所网站。
三、会议出席对象
（一）截止2014年10月20日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
（二）本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书（见附件1））；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。
（二）登记时间：2014年10月21日、22日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
（三）登记地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司办公室
联 系 人：张曦
联系电话：022-58915818
传真：022-58915816
五、其他事项：出席会议者的食宿、交通费自理。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2014年10月11日
附件1：
授 权 委 托 书
天津松江股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月27日召开的贵公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于制定《天津松江股份有限公司内部问责管理制度》的议案 | |||
| 2 | 关于公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司与新乡市松江房地产开发有限公司签订委托贷款展期协议的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年 10月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738225 | 松江投票 | 2个 | A股股东 |
（二）表决方法
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 总议案 | 特别提示：对全部议案一次性表决 | 99.00 |
| 1 | 关于制定《天津松江股份有限公司内部问责管理制度》的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司与新乡市松江房地产开发有限公司签订委托贷款展期协议的议案 | 3.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日持有“天津松江”的投资者，对《关于制定<天津松江股份有限公司内部问责管理制度>的议案》投票操作程序如下：
| 738225 | 松江投票 | 买入 | 1.00 | 1股 | 同意 |
| 738225 | 松江投票 | 买入 | 1.00 | 2股 | 反对 |
| 738225 | 松江投票 | 买入 | 1.00 | 3股 | 弃权 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-083
天津松江股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司（以下简称“深圳梅江南”）委托第三方金融机构向新乡市松江房地产开发有限公司（以下简称“新乡松江”）发放的委托贷款到期，该笔委托贷款金额为人民币叁仟万元，年利率为12%，由于经营需要新乡松江申请该笔委托贷款展期十二个月。
深圳梅江南为公司控股66.67%的子公司，新乡松江为公司关联方。上述交易构成关联交易。
公司第八届董事会第二十次会议审议通过上述关联交易议案，关联董事王艳妮回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。公司三名独立董事就上述关联交易议案发表了独立意见。上述关联交易尚需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：新乡市松江房地产开发有限公司
注册地址：新乡市平原路与新二街交汇处国贸大厦西北角
法定代表人：朱佳
公司类型：一人有限责任公司
注册资本：人民币伍仟肆佰伍拾壹万捌仟捌佰元
经营范围：房地产开发经营。
新乡松江原为公司及深圳梅江南分别持股51%及49%的子公司，公司及深圳梅江南已联合挂牌转让所持新乡松江股权（详见公司临2014-002号公告），该部分股权转让完成后，公司董事王艳妮女士曾任新乡松江公司董事，且辞任该公司董事时间不满十二个月，参照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，新乡松江为公司关联方。
三、关联交易的主要内容
委托贷款展期金额：人民币叁仟万元；委托贷款展期期限：十二个月；年利率：12%。
四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况
公司控股子公司利用资金进行委托贷款业务，提高资金使用效率，增加收益，关联交易定价参考市场利率，对公司无不利影响。
五、独立董事的意见
独立董事认为：该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意此议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2014年10月11日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-084
天津松江股份有限公司委托贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司（以下简称“深圳梅江南”）委托第三方金融机构向新乡市松江房地产开发有限公司（以下简称“新乡松江”）发放的委托贷款到期，该笔委托贷款金额为人民币叁仟万元，年利率为12%，由于经营需要新乡松江申请该笔委托贷款展期十二个月。
新乡松江原为公司及深圳梅江南分别持股51%及49%的子公司，公司及深圳梅江南已联合挂牌转让所持新乡松江股权（详见公司临2014-002号公告），该部分股权转让完成后，公司董事王艳妮女士曾任新乡松江公司董事，且辞任该公司董事时间不满十二个月，参照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，新乡松江为公司关联方。上述交易构成了关联交易。
（二）上市公司履行的审议程序
公司2014年10月10日召开的第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十三次会议均审议并通过了《关于公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司与新乡市松江房地产开发有限公司签订委托贷款展期协议的议案》。上述关联交易尚需获得公司股东大会批准。
二、委托贷款对象的基本情况
公司名称：新乡市松江房地产开发有限公司
注册地址：新乡市平原路与新二街交汇处国贸大厦西北角
法定代表人：朱佳
公司类型：一人有限责任公司
注册资本：人民币伍仟肆佰伍拾壹万捌仟捌佰元
经营范围：房地产开发经营。
新乡松江为公司关联方。截至2013年12月31日，新乡松江资产总额417,074,876.24元，资产净额21,834,796.57元，2013年净利润为5,979,886.60元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、委托贷款的主要内容
委托贷款展期金额：人民币叁仟万元；委托贷款展期期限：十二个月；年利率：12%。
四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
公司控股子公司利用资金进行委托贷款业务，提高资金使用效率，增加收益，对公司无不利影响。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2014年10月11日