证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2014-55

  北京城建投资发展股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

2、现场会召开时间：2014年10月10日下午14:30

3、网络投票时间：2014年10月10日9:30—11:30和13:00—15:00（上海证券交易系统网络投票平台）

4、会议地点：北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦六楼会议室

（二）出席会议的股东/代理人人数情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表22人，代表股份836,396,620股，占公司总股本53.37%

1、出席现场会议的股东/代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	733,104,593
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.78
2、通过网络投票出席会议的股东/代理人人数	17
所持有表决权的股份总数（股）	103,292,027
占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.59

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长徐贱云主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事11人，出席6人；在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

对本次会议议案具体表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于收购北京城建新城投资开发有限公司100%股权的议案	203,493,327	99.99%	0	0.00%	17,600	0.01%	是
2	关于修改公司章程的议案	836,354,000	99.99%	0	0.00%	42,620	0.01%	是
3	关于修改股东大会议事规则的议案	836,354,000	99.99%	0	0.00%	42,620	0.01%	是
4	关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案	836,354,000	99.99%	11,600	0.00%	31,020	0.01%	是

注：上述第1项议案涉及关联交易，关联股东北京城建集团有限责任公司已回避表决。

其中：单独或合计持有5%（不含）以下的投资者表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	关于收购北京城建新城投资开发有限公司100%股权的议案	103,493,327	99.98%	0	0.00%	17,600	0.02%
2	关于修改公司章程的议案	103,468,307	99.96%	0	0.00%	42,620	0.04%
3	关于修改股东大会议事规则的议案	103,468,307	99.96%	0	0.00%	42,620	0.04%
4	关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案	103,468,307	99.96%	11,600	0.01%	31,020	0.03%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：杨丽、刘丹

（三）结论性意见：北京城建投资发展股份有限公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

四、上网公告附件

北京大成律师事务所法律意见书

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2014年10月10日