证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-051

  新疆城建(集团)股份有限公司

  2014年第十三次临时董事会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司2014年第十三次临时董事会会议通知于2014年9月30日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2014年10月10日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，易永勤董事因出差委托李志君董事出席会议并表决，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议并以记名投票表决方式通过关于公司申请贷款的议案：

  根据公司经营需要，同意公司向乌鲁木齐市商业银行南湖广场支行贷款3亿元，期限壹年，该笔贷款用于补充公司流动资金。由乌鲁木齐国有资产经营有限公司提供连带责任保证。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2014年10月14日