证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014-052

大唐电信科技股份有限公司

第六届董事会

第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2014年10月10日以邮件方式向全体董事发出第六届第二十二次董事会会议通知。

（三）本次会议于2014年10月10日至2014年10月13日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于要玩公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意授权子公司广州要玩娱乐网络技术有限公司在审批通过的一年有效期内购买符合条件的银行保本理财产品，且任意时点累计持有的理财产品的总金额不得超过2亿元。提请公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2014年10月29日召开2014年第三次临时股东大会。内容详见《大唐电信科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2014年10月14日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014-053

大唐电信科技股份有限公司

关于召开2014年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：

现场会议时间：2014年10月29日下午13：30

网络投票时间：2014年10月29日上午9：30—11：30

下午13：00—15：00

● 股权登记日：2014年10月22日

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2014年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间：

现场会议时间：2014年10月29日下午13：30

网络投票时间：2014年10月29日上午9：30—11：30

下午13：00—15：00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东参加网络投票的操作流程见附件1。

（五）现场会议地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司关联交易的议案》；

2、审议《关于要玩公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

本次股东大会的议案已经分别经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2014年10月1日和2014年10月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2014年10月22日在上海证券交易所网站刊登。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年10月22日。截至 2014 年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师等相关人士。

四、现场会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2．登记时间及登记地点：

登记时间：2014年10月27日

上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅

五、其他事项

1、联系事宜：

公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号

邮政编码：100094

联系人：赵一然 张瑾

电话：010-58919172

传真：010-58919173

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2014年10月14日

附件1：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年10月29日的交易时间9:30——11:30，13:00——15:00

总提案数：2个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738198	大唐投票	2	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容		委托价格
1		关于公司关联交易的议案		1.00
2		关于要玩公司使用自有资金购买理财产品的议案		2.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年10月22日 A 股收市后，持有大唐电信（股票代码600198）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738198	买入	99.00元	1股

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司关联交易的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738198	买入	1.00元	1股

（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司关联交易的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738198	买入	1.00元	2股

（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738198	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件2：授权委托书格式

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月29日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司关联交易的议案
2	关于要玩公司使用自有资金购买理财产品的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。