证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-059

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  关于公司发行股份及支付现金购买

  资产并募集配套资金暨关联交易事项

  获中国证监会正式批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年10月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司向徐佳东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1041号）的文件，现将批复主要内容公告如下：

  一、核准公司向徐佳东发行42,764,020股股份、向李鹏臻发行9,070,982股股份、向田少武发行2,728,158股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行8,045,320股股份、向深圳市红土信息创业投资有限公司发行5,363,546股股份购买相关资产。

  二、核准公司非公开发行不超过10,489,509股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

  三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

  四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

  五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

  六、本批复自下发之日起12个月内有效。

  七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

  公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一四年十月十三日