证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014临057号

  江西联创光电科技股份有限公司

  关于公司获准发行公司债券批复到期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年1月6日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公开发行公司债券申请文件，公司于2014年4月18日收到中国证监会《关于核准江西联创光电科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]400号）。核准批文日期为2014年 4月11日，核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

  在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，认真研究发行时机，积极开展发行准备工作。但由于受宏观经济环境等因素影响，本次拟发行的公司债券的综合融资成本较高，公司发行公司债券不能实现降低财务费用的目的，为保证公司与股东利益，公司未在中国证监会核准发行之日起的六个月内完成债券发行，该批复到期失效。

  根据有关规定，公司后续如再推出债券发行计划，在履行相应的内部审批程序后，及时披露并报中国证监会核准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○一四年十月十四日