股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2014-034

  百大集团股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2014年10月9日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2014年10月13日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了《关于对浙江百大资产管理有限公司进行增资的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  有关该增资事项的具体内容详见与本公告同时披露的编号为2014-035号临时公告。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇一四年十月十五日

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2014-035

  百大集团股份有限公司

  关于对浙江百大资产管理有限公司进行增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月13日以通讯表决的方式召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于对浙江百大资产管理有限公司进行增资的议案》。现将有关事项公告如下：

  一、增资背景概述

  浙江百大资产管理有限公司（以下简称“浙百大资产管理公司”）为百大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资孙公司，经公司八届二次董事会批准设立，现注册资本为2亿元人民币。2014年8月28日，浙百大资产管理公司向本公司的联营公司杭州百大置业有限公司提供了2亿元人民币的委托贷款，考虑到此次委贷后浙百大资产管理公司的注册资本金已用完，为继续开展业务，公司拟对浙百大资产管理公司进行增资。

  二、增资孙公司的基本情况

  名称：浙江百大资产管理有限公司

  股权情况: 公司通过全资子公司浙江百大置业有限公司持有浙百大资产管理公司100%的股权，浙百大资产管理公司是公司的全资孙公司。

  类型： 有限责任公司（法人独资）

  住所： 宁波象保合作区新桥高湾盐场大旗头1号508室

  法定代表人： 应政

  注册资本：贰亿元整（人民币）

  成立日期： 2014年7月25日

  营业期限： 2014年7月25日至长期

  经营范围： 投资管理，投资顾问，投资咨询，企业管理咨询，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  业务情况： 目前浙百大资产管理公司除向杭州百大置业有限公司提供2亿元人民币的委托贷款以外，尚未开展其他任何业务。

  三、增资方案具体内容

  公司拟对浙百大资产管理公司增资2亿元人民币，其中本公司增资1亿元人民币、本公司的全资子公司浙江百大置业有限公司增资1亿元人民币。增资方式为现金增资，资金来源为自有资金。

  本次增资方案实施完毕后，浙百大资产管理公司的注册资本将变更为4亿元人民币，其股权结构变更为：

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  4、本次增资对公司的影响

  四、对上市公司的影响

  公司目前现金较为充裕，对浙百大资产管理公司进行增资有利于其能够继续开展业务，不会影响公司资金的日常周转及主营业务的发展。

  本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会再审议。公司将根据增资方案实施的进展情况及时做好信息披露。

  五、备查文件目录

  百大集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇一四年十月十五日