第二届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-107
北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2014年10月14日下午14：00在北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦3层306室公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年10月10日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，实际参加通讯表决董事9人。会议由董事长钟葱先生主持。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参加通讯表决的董事一致同意通过如下决议：
一、 通过《关于调整公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
同意调整公开发行公司债券股东大会决议有效期：由“自股东大会审议通过之日起24个月”调整为“自股东大会审议通过之日起12个月”。若公司未能在有效期内完成本次发行事项，董事会将另行提请股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
《关于调整公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告》刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。
二、 通过《关于召开公司2014年第七次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于召开2014年第七次临时股东大会的通知》刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
备查文件：
《第二届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2014年10月15日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-108
北京金一文化发展股份有限公司
关于调整公开发行公司债券
股东大会决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》等相关事项，股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
近日，公司收到中国证监会对公司本次公开发行公司债券的反馈意见。根据中国证监会最新要求，公司董事会同意调整公开发行公司债券股东大会决议有效期：由“自股东大会审议通过之日起24个月”调整为“自股东大会审议通过之日起12个月”。若公司未能在有效期内完成本次发行事项，董事会将另行提请股东大会审议。
此事项尚需公司股东大会审议。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2014年10月15日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-109
北京金一文化发展股份有限公司
关于召开2014年
第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月14日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第七次临时股东大会的议案》，定于2014年10月31日下午15：00在北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦3层306室公司会议室召开 2014年第七次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下。
一、 会议基本情况
(一) 会议召集人：公司董事会
(二) 会议时间：
1、 现场会议时间：2014年10月31日15：00
2、 网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月31日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月30日15:00至2014年10月31日15:00的任意时间。
(三) 会议地点：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦3层306室公司会议室
(四) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
(五) 股权登记日：2014年10月27日
二、 会议出席对象
(一) 截止2014年10月27日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(二) 公司董事、监事及高级管理人员；
(三) 公司聘请的见证律师。
三、 会议审议事项
(一) 审议《关于调整公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
本次会议审议议案的主要内容详见2014 年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京金一文化发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》、及《北京金一文化发展股份有限公司关于调整公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告》。
四、 会议登记事项
(一) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；
(二) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
(三) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年10月30日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
(四) 登记时间：2014年10月30日上午9：00－11：30，下午13：30－16：00；
(五) 登记地点：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦3层306室公司证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
(一) 通过深交所交易系统投票的程序：
1、 投票代码：362721
2、 投票简称：金一投票
3、 投票时间：2014年10月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
4、 在投票当日，“金一投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数
5、 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案（除累积投票议案外的所有议案）”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 1 | 《关于调整公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》 | 1.00元 |
（3） 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4） 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准；
（5） 在股东对总议案（除累积投票议案外的所有议案）进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案（除累积投票议案外的所有议案）”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案（除累积投票议案外的所有议案）”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案（除累积投票议案外的所有议案）投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案（除累积投票议案外的所有议案）的表决意见为准；如果股东先对总议案（除累积投票议案外的所有议案）投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案（除累积投票议案外的所有议案）的表决意见为准；
（6） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(二) 通过互联网投票系统的投票程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月30日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2014年10月31日（现场股东大会结束当日）15:00；
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程；
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三) 网络投票其他注意事项
1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；
2、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、 对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
六、 联系方式
联 系 人：徐巍 宋晶
联系电话：010－68567301
联系传真：010－68567301
邮 编：100045
七、 其他事项
出席会议股东的费用自理。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2014年10月15日
附：《授权委托书》
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2014年10月31日下午15:00在北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦3层306室公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2014年第七次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于调整公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》 | |||
| 注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 | ||||
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人持股数：
委托人签名或法人股东法定代表人签名：
身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-110
北京金一文化发展股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2014年10月14日15：00在北京西城区复兴门外大街A2号中化大厦306室公司会议室以通讯表决的形式召开。会议通知于2014年10月10日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，实际参加通讯表决的监事3人。会议由监事会主席周燕华女士主持。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。
参加通讯表决的监事一致同意通过如下决议：
三、 通过《关于调整公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》；
同意调整公开发行公司债券股东大会决议有效期：由“自股东大会审议通过之日起24个月”调整为“自股东大会审议通过之日起12个月”。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
《关于调整公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告》刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。
备查文件：
《第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2014年10月15日