证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-036号

  运盛（上海）实业股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2014年10月14日收到胡敏先生的书面辞职报告。胡敏先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，胡敏先生的辞职报告自10月15日起生效。

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，胡敏先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事。

  公司董事会对胡敏先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  运盛(上海)实业股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月15日