第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码:002324 证券简称:普利特 编号: 2014-023
上海普利特复合材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司(下文简称“公司”)第三届董事会第七次会议的会议通知于2014年10月8日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2014年10月14日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室,以通讯表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长周文先生主持。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规等规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议,以通讯表决方式进行了表决,通过了以下决议:
1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司《关于筹划重大资产重组事项的议案》
同意公司筹划重大资产重组事项。公司自停牌之日将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构加快工作。公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书,待确定具体方案后,将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间,公司将按照相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十四日
证券代码:002324 证券简称:普利特 编号: 2014-024
上海普利特复合材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年10月8日开市起停牌。(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
2014年10月14日公司召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。
截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十四日