证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号: 2014-058

恒生电子股份有限公司

五届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届十五次董事会于2014年10月14日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案》；

同意7 票，反对0票，弃权0票。

同意根据董事会提名委员会的推荐，提名胡晓明先生、井贤栋先生、程立先生、张东晖先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期至第五届董事会任期届满。此项议案将递交公司2014年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

同意7 票，反对0票，弃权0票。

同意根据董事会提名委员会的推荐，提名丁玮先生、郭田勇先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期至第五届董事会任期届满。此项议案将递交公司2014年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

同意召开公司2014年第三次临时股东大会，详见公司2014-060号公告。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2014年10月14日

附件：

以下为公司董事候选人简历：

胡晓明，男，1970年1月出生。现任浙江融信网络技术有限公司总经理。曾任中国建设银行湖州分行信用卡中心副总经理、中国光大银行杭州分行银行卡中心总经理、支付宝（中国）网络技术有限公司资深总监、总裁助理、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司资深总监、阿里小贷公司总经理、小微金融服务集团（筹）创新金融事业群总裁、小微金融服务集团（筹）首席风险官。胡先生毕业于中欧工商管理学院获工商管理学硕士学位。

井贤栋，男，1972年12月出生。现任小微金融服务集团（筹）首席财务官。加盟阿里巴巴前, 井贤栋曾于2004年至2006年为广州百事可乐CFO。在这之前，自1999年至2004年初，井贤栋在多间太古可口可乐装瓶厂或业务单元担任财务管理或财务领导职位。自2009年9月起井贤栋一直担任支付宝首席财务官和小微金融服务集团（筹）首席财务官。自2007年初加入阿里巴巴以来，井贤栋曾历任阿里巴巴资深财务总监、财务副总裁等职务。井贤栋于1994年毕业于上海交通大学管理学院，获得工学学士学位。于2005年毕业于明尼苏达大学卡尔森管理学院和中山大学岭南学院合作的EMBA项目，获得明尼苏达大学卡尔森管理学院MBA学位。

程立，男，1974年12月出生。现任小微金融服务集团（筹）首席技术官（CTO），专注于新一代金融技术架构与技术研究，以及该领域优秀技术人才的培养。程立2005年加入支付宝，是支付宝技术平台的奠基人之一，主持了支付宝各代技术架构的规划与基础技术平台的建设，设计并实施了支付宝一系列关键业务系统。2000年，程立于上海大学计算机科学系取得硕士学位。2002年至2004年，程立在上海交通大学计算机系就读博士。

张东晖，男，1967年7月出生。1991年毕业于清华大学工程力学系。1996年加入微软中国有限公司，在Windows、Office、和Bing搜索引擎团队任开发工程师和开发经理。2010年加入阿里巴巴，参与飞天大型分布式系统、大数据处理平台、云计算平台的研发工作，任总监和研究员。

以下为公司独立董事候选人简历：

丁玮，男， 1960年出生。丁先生1982年毕业于中国人民大学财政金融系, 1984-1987获富布莱特奖学金在美国奥斯丁德克萨斯大学经济系主修研究生课程，1998年在哈佛大学商学院完成高管培训班进修。丁先生1987年11月－1999年2月在美国华盛顿世界银行总部工作，历任经济学家、项目经理、部门主管等职，主要为世界银行在亚洲和东欧及非洲的成员国提供经济政策建议并开展项目投资和贷款的工作；期间于1993年3月－1995年3月被借调至国际货币基金组织，任职高级经济学家及驻阿尔巴尼亚首席代表。1999年3月－2002年9月，丁先生在德意志银行集团工作，任职中国区总裁，负责德意志银行的中国发展战略，与中国政府机构的沟通协调以及在中国境内开展银行业务。2002年10月－2010年12月，丁先生在中国国际金融有限公司工作，历任执行总经理，董事总经理并于2005年开始任中金公司投资银行业务委员会执行主席、投资银行部负责人，从事投资银行业务及其管理工作，全面负责中金投行在股权融资，债务融资，收购兼并和财务顾问等方面的业务和管理。2011年2月－2013年12月，丁先生在淡马锡投资控股工作，任高级董事总经理兼中国区总裁，主要负责淡马锡中国战略和投资业务的开展。此外，丁先生还曾担任中国招商银行独立董事、兰亭资本投资公司（淡马锡控股）董事、华宝投资（华宝信托，华宝证券，华宝基金）董事、神州租车 （H股）独立董事、深圳零七股份 （A股）董事长等职务。

郭田勇，男，1968年8月出生，山东烟台人。1990年获得山东大学理学学士学位， 1996年获得中国人民大学经济学硕士学位，1999年获得中国人民银行研究生院经济学博士学位。1990-1993年任职于中国人民银行烟台分行，1999年至今任职于中央财经大学。兼任亚洲开发银行高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国银监会外聘专家、中国支付清算协会互联网金融专家委员会成员、民建北京市金融委员会副主任。现为中央财经大学中国银行业研究中心主任，金融学院教授、博士生导师。

恒生电子股份有限公司独立董事

关于增补暨选举第五届董事会董事候选人的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，我们作为恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）的独立董事，我们对增补暨选举第五届董事会董事候选人发表以下独立意见：董事会增补提名胡晓明先生、井贤栋先生、程立先生、张东晖先生为第五届董事会董事候选人，我们已对胡晓明先生、井贤栋先生、程立先生、张东晖先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，提名董事候选人的程序合法有效，同意董事会关于增补本次第五届董事会董事候选人的决议。

恒生电子股份有限公司独立董事

张天富、严建苗、汪祥耀、李蓥

2014年10月 14 日

恒生电子股份有限公司独立董事

关于增补暨选举第五届董事会独立董事候选人的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，我们作为恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）的独立董事，我们对增补暨选举第五届董事会独立董事候选人发表以下独立意见：董事会增补提名丁玮先生、郭田勇先生为第五届董事会独立董事候选人，我们已对丁玮先生、郭田勇先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，提名独立董事候选人的程序合法有效，同意董事会关于增补本次第五届董事会独立董事候选人的决议。

恒生电子股份有限公司独立董事

张天富、严建苗、汪祥耀、李蓥

2014年10月 14 日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号: 2014-059

恒生电子股份有限公司五届十四次

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届十四次监事会于2014年10月14日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意增补选举韩歆毅先生、黄辰立先生为公司监事候选人（简历详见附件），任期至第五届监事会任期届满。此项议案将递交公司2014年第三次临时股东大会审议。

恒生电子股份有限公司监事会

2014年10月14日

附件：

恒生电子股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

韩歆毅 ，男1977年8月出生，毕业于清华大学经济管理院国际金融专 业，分别获得硕士、学士学位。现任浙江融信网络技术有限公司副总经理 。韩先生曾在国内及香港的金融机构 、互联网企业工作多年，具备丰富的资本运作、 企业融资、企业管理等相关工作经验。

黄辰立，男，1980年6月出生。先后毕业于上海交通大学国际金融专业，欧洲工商管理学院（INSEAD），MBA。现任浙江融信网络技术有限公司投资总监。黄先生曾在国内及香港的金融机构工作多年，具备丰富的兼并收购、投资管理、融资等相关工作经验。

股票简称：恒生电子 证券代码：600570 编号：2014-060

恒生电子股份有限公司

关于召开2014年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年10月31日下午14:30

● 股权登记日：2014年10月23日

● 是否提供网络投票：是

● 本次股东大会公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票。

一、召开会议的基本情况

根据《公司法》和恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）《公司章程》的有关规定，经公司五届十五次董事会审议决定，拟召开公司2014年第三次临时股东大会，具体事项如下：

1、现场会议日期：2014年10 月31日（星期五）下午14:30；

网络投票的起止日期和时间：2014年10月31日（星期五）9：30-11：

30，13：00-15：00。

2、现场会议地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦公司会议室。

3、会议召集人：恒生电子股份有限公司董事会。

4、会议的表决方式：本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议审议事项

1、现场会议议程：

第一项、关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案

1、选举胡晓明先生为公司第五届董事会董事

2、选举井贤栋先生为公司第五届董事会董事

3、选举程立先生为公司第五届董事会董事

4、选举张东晖先生为公司第五届董事会董事

第二项、关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案

1、选举丁玮先生为公司第五届董事会独立董事

2、选举郭田勇先生为公司第五届董事会独立董事

第三项、关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案

1、选举韩歆毅先生为公司第五届监事会监事

2、选举黄辰立先生为公司第五届监事会监事

2、网络投票操作程序：详见投资者参加网络投票的操作流程（附件2）。

三、特别提示

1、 独立董事候选人的任职资格和独立性，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

2、 本次股东大会将采用累积投票方式选举公司董事、独立董事。

四、出席会议的对象

1、 本公司的董事、监事及高级管理人员。

2、 截止2014年10月23日（星期四）下午交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

五、会议登记方法：

1、 登记时间：2014年10月27日（星期一）上午9：30—11：30，下午13：00--16：30。

2、 登记地点：公司董事会办公室。

3、 登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项：

1、 本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

2、 会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦公司董事会办公室。

联系人：谢女士

电 话：0571－28829378

传 真：0571－28829703

邮 编：310053

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2014年10月14日

附件1： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席恒生电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并对会议通知列明的下述议决事项代为行使表决权。

委托人签名（单位章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 受托时间：

委托人股票帐户： 委托时间：

对本次股东大会的议案投票指示：（本次大会选举董事、独立董事采用累积投票制）

审议事项	同意
一、关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案（累积投票制，总计票数为：代表股权数X4）
1、选举胡晓明先生为公司第五届董事会董事
2、选举井贤栋先生为公司第五届董事会董事
3、选举程立先生为公司第五届董事会董事
4、选举张东晖先生为公司第五届董事会董事
二、关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案（累积投票制，总计票数为：代表股权数X2）
1、选举丁玮先生为公司第五届董事会独立董事
2、选举郭田勇先生为公司第五届董事会独立董事
三、关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案
1、选举韩歆毅先生为公司第五届监事会监事
2、选举黄辰立先生为公司第五届监事会监事
股东签名或盖章：

附件2：

参加网络投票的操作流程

（一）网络投票系统：上海证券交易所交易系统

（二）投票时间:2014年10月31`日（星期五）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（三）投票流程

1.投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738570	恒生投票	3项议案共计8个子内容	A股股东

2.表决方法

(1)一次性表决方法：

公司本次股东大会议案1和议案2采取累积投票制，不适用一次性表决方式，而除采用累积投票制外的其他提案只有一项，因此本次股东大会不设一次性表决，所有提案进行分项表决。

（2）分项表决方法：

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号如下表：

表决序号	议案内容	对应申报价格（元）
1	关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案（累积投票制，总计票数为：代表股权数X4）
1.01	选举胡晓明先生为公司第五届董事会董事	1.01
1.02	选举井贤栋先生为公司第五届董事会董事	1.02
1.03	选举程立先生为公司第五届董事会董事	1.03
1.04	选举张东晖先生为公司第五届董事会董事	1.04
2	关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案（累积投票制，总计票数为：代表股权数X2）
2.01	选举丁玮先生为公司第五届董事会独立董事	2.01
2.02	选举郭田勇先生为公司第五届董事会独立董事	2.02
3	关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案
3.01	选举韩歆毅先生为公司第五届监事会监事	3.01
3.02	选举黄辰立先生为公司第五届监事会监事	3.02

3、买卖方向：均为买入

（三）投票举例

1.如某A股投资者持有100股股票，拟对本次股东大会议案第一项、第二项进行分项表决议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案
胡晓明先生	1.01	400	100	200
井贤栋先生	1.02		100	200
程立先生	1.03		100
张东晖先生	1.04		100

因公司采取累积投票制选举董事和独立董事，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，本次股东大会董事会董事候选人共有 4名，则该股东对于董事会选举董事议案组，拥有 400 股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

以此类推。

2、如某A股投资者拟对本次股东大会议案第三项议案的议案组（非累积投票制）进行分项表决，方式如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	对应议案	买卖股数
738570	买入	3.01元	第三项议案第一项子议案：选举韩歆毅先生为公司第五届监事会监事	1股	同意
				2股	反对
				3股	弃权
	买入	3.02	第三项议案第二项子议案：选举黄辰立先生为公司第五届监事会监事	1股	同意
				2股	反对
				3股	弃权

（四）投票注意事项

1．股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次申报为准。

3．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4．本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。