证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：临2014-028

  杭州解百集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014年10月14日上午9:30以现场会议方式在公司七楼会议室召开了第八届董事会第四次会议。本次会议通知于2014年9月26日以通讯方式送达各位董事，会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中独立董事3名），会议由董事长周自力主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并书面表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

中国证券监督管理委员会于2014年8月20日核发了《关于核准杭州解百集团股份有限公司向杭州市商贸旅游集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]883号），核准公司发行股份购买资产暨关联交易事宜。公司本次非公开发行股票404,643,737股，发行完成后，公司注册资本由310,383,021元增加到715,026,758元。本次非公开发行股票已于2014年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

根据公司本次发行结果，现对《公司章程》部分条款修改如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币310,383,021元。	第六条 公司注册资本为人民币715,026,758元。
第十九条 公司股份总数为310,383,021股。公司的股本结构为：人民币普通股310,383,021股。	第十九条 公司股份总数为715,026,758股，公司的股本结构为：普通股715,026,758股。

根据公司第三十六次股东大会（2013年第一次临时股东大会）审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，公司股东大会同意授权董事会根据实际发行股份的结果，办理增加公司注册资本、修改公司章程以及办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件。故本议案经董事会审议通过后即可实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二○一四年十月十四日