证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号： 临2014-051

  乐山电力股份有限公司

  关于董事、独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到董事周桦和独立董事韩慧芳、吉利的书面辞职报告。董事周桦、独立董事韩慧芳、吉利申请辞去公司董事、独立董事职务。辞职后周桦不再担任公司董事、董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，韩慧芳不再担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务，吉利不再担任公司独立董事、董事会审计所委员会委员和提名委员会委员职务。

  根据公司《章程》及有关法律法规的规定，周桦、韩慧芳和吉利的辞职自辞职报告送达董事会时生效。周桦、韩慧芳和吉利的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

  周桦、韩慧芳和吉利辞职后公司董事会人数已低于《章程》所定人数的三分之二。按照公司《章程》的规定，公司拟于近期召开股东大会补选董事会成员。

  公司董事会对周桦、韩慧芳和吉利在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司

  2014年10月15日