第五届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2014-039
江苏恒顺醋业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2014年10月14日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2014年10月8日以传真和电话的方式发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过认真审议，会议通过如下决议：
议案一、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；
公司第五届董事会将于2014年10月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司第五届董事会成员的工作绩效、决策能力和管理水平，董事会提名第六届董事会非独立董事候选人为张玉宏、聂旭东、杨晓康、李国权、杨永忠、高云海；第六届董事会独立董事候选人为卫祥云、任永平、汤文桂。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。本议案需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
1、提名张玉宏先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名聂旭东先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名杨晓康先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、提名李国权先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、提名杨永忠先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、提名高云海先生为公司第六届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、提名卫祥云先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、提名任永平先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、提名汤文桂先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述九名候选董事简历附后。
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。
公司独立董事对董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见：1、在对公司第六届董事会董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职等情况充分了解的基础上，我们未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，我们认为公司第八届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；2、在对本次提名的3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，我们未发现其中有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。我们认为本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合所规定的条件；3、公司第六届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。我们同意将公司第六届董事会董事候选人提请股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
独立董事提名人和候选人声明、独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案二、审议通过《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本次董事会部分议题需通过股东大会进行审议，现提请于2014年10月31日召开公司2004年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-041）。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○一四年十月十六日
附件
第六届董事候选人简历
董事候选人：张玉宏
男，1964年生，大学学历，经济师、工程师职称。现任江苏恒顺集团有限公司党委书记、董事长，江苏恒顺醋业股份有限公司董事、恒丰食品镇江有限公司总经理。历任丹徒县油化厂财务科长、厂长；镇江环球房地产开发公司财务经理、副总经理；镇江金香花油脂集团董事长、总经理；江苏恒丰香醋集团有限公司常务副总、总经理、董事长，镇江市国有资产投资经营公司党委书记、副总经理。
董事候选人：聂旭东
男，1972年生，大学学历，学士学位，现任江苏恒顺集团有限公司党委副书记、总经理，江苏恒顺醋业股份有限公司董事。原任市经济和信息化委员会副主任、党委委员，江苏恒神纤维材料有限公司总裁、党委副书记。
董事候选人：杨晓康
男，1959年生，大专学历，助理经济师职称。现任江苏恒顺集团有限公司董事，江苏恒顺醋业股份有限公司董事、总经理。历任镇江恒顺酱醋厂厂长助理，江苏恒顺集团有限公司副总经理。
董事候选人：李国权
男，1976年生，硕士。现任江苏恒顺集团有限公司董事，江苏恒顺醋业股份有限公司董事。历任镇江市调味品研究所副所长、生产部副经理，江苏恒顺调味食品有限公司工艺设备部经理，江苏恒顺醋业股份有限公司生产部经理，研发部经理。
董事候选人：杨永忠
男，1968年生，研究生。现任江苏恒顺醋业股份有限公司副总经理、董事。历任林业部镇江林机厂团委副书记、副科长，镇江团市委学少部副部长，市团校常务副校长，镇江市外贸集团组织人事处处长，办公室主任，镇江南泰对外经贸有限公司副总经理，江苏恒顺集团有限公司综合办主任，总经理助理，江苏恒顺醋业股份有限公司董事会秘书。
董事候选人：高云海
男，1966年生，大专。现任江苏恒顺醋业股份有限公司销售总监。历任镇江市豆制品厂厂长，江苏恒顺集团有限公司销售公司副总经理，镇江恒顺生物工程有限公司总经理，镇江恒顺新型调味品有限公司总经理，挂职援建新疆兵团四师，任兵团伊力特股份有限公司党委委员、副总经理。
独立董事候选人：卫祥云
男，1957年生，经济学家。任北京智石经济研究院副院长，中国经济与社会发展研究中心主任。曾任原商业部、国内贸易部和国家经贸委内贸局主任科员、处长、副司长，国资委商业科技质量中心主任，中国调味品协会秘书长、会长、常务副会长和理事会总干事。
独立董事候选人：任永平
男 ，1963年生，注册会计师，上海大学教授，博士生导师，财政部全国会计学术领军人才班首届学员，中国会计学会会计基本理论专业委员会委员，上海大学教学名师，腾达建设集团股份有限公司(600512)和杭州兴源过滤科技股份有限公司(300266 )和独立董事。曾任上海大学管理学副院长、党委书记。具备独立董事（会计专业人士）任职资格。
独立董事候选人：汤文桂
男，1964年生，金融学博士、会计师、高级经济师、注册会计师。现任厦门兴恒丰投资发展有限公司执行董事。曾任美国太平洋大中华股份有限公司董事会秘书长、厦门奇胜股份有限公司董事、财务总监、上海望春花集团股份有限公司董事、山西兰花科创股份有限公司独立董事、山西太原化工股份有限公司独立董事，曾于2001年至2008年期间担任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。汤文桂先生在企业投融资活动、税收策划、公司购并、企业法人治理结构及企业发展战略等方面有较深的实务经验。
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2014-040
江苏恒顺醋业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知于2014年10月8日发出，2014年10月14日在公司会议室召开，公司本届监事会有监事3名，实际参加会议监事3名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席王仁贵先生召集并主持。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。具体情况如下：
1、提名王仁贵先生为公司第六届监事会监事候选人；
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
2、提名李忠明先生为公司第六届监事会监事候选人；
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需经公司2014年第二次临时股东大会选举通过。若获通过，他们将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第六届监事会。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
二○一四年十月十六日
附：
第六届监事会监事候选人简历
监事候选人：王仁贵
男，1957年生，大学本科，高级政工师职称。现任江苏恒顺集团有限公司党委副书记、纪委书记和工会主席、监事会主席，江苏恒顺醋业股份有限公司监事会主席。历任镇江百货股份有限公司党办主任，镇江纺织服装公司副总经理。
监事候选人：李忠明
男，1959年生，大专。现任江苏恒顺集团有限公司监事会监事、工会副主席。历任蒋乔供销社（挂职）、金山旅游商场副总经理，江苏恒顺调味食品有限公司人力资源部经理。
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2014-041
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年10月31日
●股权登记日：2014年10月27日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
江苏恒顺醋业股份有限公司2014年10月14日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2014年10月31日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。
具体事宜如下：
(一)股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
(二)会议召开的日期、时间如下：
1、现场会议召开时间：2014年10月31日(星期五)上午9:30。
2、网络投票时间：2014年10月31日(星期五)上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
(三)现场会议的召开地点：公司会议室。
（四）会议的表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）股权登记日：2014年10月27日。
二、会议审议事项：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01、选举张玉宏先生为公司第六届董事会董事
1.02、选举聂旭东先生为公司第六届董事会董事
1.03、选举杨晓康先生为公司第六届董事会董事
1.04、选举李国权先生为公司第六届董事会董事
1.05、选举杨永忠先生为公司第六届董事会董事
1.06、选举高云海先生为公司第六届董事会董事
1.07、选举卫祥云先生为公司第六届董事会独立董事
1.08、选举任永平先生为公司第六届董事会独立董事
1.09、选举汤文桂先生为公司第六届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01、选举王仁贵先生为公司第六届监事会监事
2.02、选举李忠明先生为公司第六届监事会监事
公司选举第六届董事会董事、第六届监事会监事，关于各个非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人的选举采取累积投票制方式投票并逐项表决。独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
本次股东大会所审议事项已经公司五届二十四次董事会、五届十九次监事会审议通过，具体情况请见本公司刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。有关本次会议审议事项的具体内容请见本公司另行刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的会议资料。
三、出席或列席对象：
（1) 截止2014年10月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东。
（2) 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
四、参加现场会议登记方法：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年10月29日下午15点前送达或传真至公司），传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记地点：江苏恒顺醋业股份有限公司证券部。
5、登记时间：2014年10月29日
（上午9：00-11：30，下午13：30-15：00）。
6、联系人： 魏陈云
7、联系电话：0511－85226003 传真号码：0511－85230209
五、网络投票操作流程
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月31日9:30—11:30，13:00—15:00。
2. 股东参加网络投票的具体流程（附后）
六、其他事项：
1、现场会议联系方式
地 址：江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号公司证券部。
邮政编码：212028
电 话：0511-85226003
传 真：0511-85230209
联 系 人：魏陈云
2、现场会议会期预计一天，出席人员交通及食宿费自理。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日
附件1:授权委托书格式
江苏恒顺醋业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏恒顺醋业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 投票权数 |
| 1 | 议案一、《关于公司董事会换届选举的议案》 | ||||
| 1.01 | 候选人 :张玉宏 | ||||
| 1.02 | 候选人 :聂旭东 | ||||
| 1.03 | 候选人 :杨晓康 | ||||
| 1.04 | 候选人 :李国权 | ||||
| 1.05 | 候选人 :杨永忠 | ||||
| 1.06 | 候选人 :高云海 | ||||
| 1.07 | 候选人 :卫祥云 | ||||
| 1.08 | 候选人 :任永平 | ||||
| 1.09 | 候选人 :汤文桂 | ||||
| 2 | 议案二、《关于公司监事会换届选举的议案》 | ||||
| 2.01 | 候选人 :王仁贵 | ||||
| 2.02 | 候选人 :李忠明 | ||||
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码或注册号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
被委托人签名： 委托日期： 年 月 日
备注：
1、本次股东大会董事、监事选举采取累积投票制；
2、选举时，每位股东拥有的投票权数等于其持有的有效表决权股份数乘以待选出的董事/监事人数的乘积。股东既可以将所有的投票权数集中投票选举一位董事/监事候选人，也可以将投票权分散行使，投票给数位董事/监事候选人；
3、请根据表决意见在相应表格中划“√”，并在“投票权数”一栏填写投票权数。如未在相应表格中划“√”则作为无效票处理，如未在“投票权数”一栏填写投票权数，股东的投票权数将被平均分配于相应候选人。
附件2：
股东参加网络投票的操作流程
本次股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
网络投票的时间：2014年10月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
总提案数：11
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738305 | 恒顺投票 | 11 | A股股东 |
2、表决方法
分项表决方法：
| 序号 | 议案 | 申报价格 | 申报股数 | |
| 1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | |||
| 1.01 | 候选人 :张玉宏 | 1.01 | ||
| 1.02 | 候选人 :聂旭东 | 1.02 | ||
| 1.03 | 候选人 :杨晓康 | 1.03 | ||
| 1.04 | 候选人 :李国权 | 1.04 | ||
| 1.05 | 候选人 :杨永忠 | 1.05 | ||
| 1.06 | 候选人 :高云海 | 1.06 | ||
| 1.07 | 候选人 :卫祥云 | 1.07 | ||
| 1.08 | 候选人 :任永平 | 1.08 | ||
| 1.09 | 候选人 :汤文桂 | 1.09 | ||
| 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | |||
| 2.01 | 候选人 :王仁贵 | 2.01 | ||
| 2.02 | 候选人 :李忠明 | 2.02 | ||
注：董事和监事选举采取累积投票制，申报股数代表选举票数。如某股东持有我公司100股股票，本次股东大会董事候选人共有9名，则该股东对于董事选举议案组，拥有900股的选举票数；本次股东大会监事候选人共有2名，则该股东对于监事选举议案组，拥有200股的选举票数。股东应以董事、监事候选人选举议案组的选举票数为限进行投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
3、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日2014年10月27日A股收市后，持有恒顺醋业A 股（股票代码600305）的某股东如持有100股股票，拟对本次网络投票的9名董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式举例如下：
| 议案 | 对应的申报价格（元） | 申报股数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | |||
| 议案一、《关于公司董事会换届选举的议案》 | |||||
| 候选人：张玉宏 | 1.01 | 900 | 100 | 200 | |
| 候选人：聂旭东 | 1.02 | 100 | 200 | ||
| 候选人：杨晓康 | 1.03 | 100 | 100 | ||
| 候选人：李国权 | 1.04 | 100 | 100 | ||
| 候选人：杨永忠 | 1.05 | 100 | 100 | ||
| 候选人：高云海 | 1.06 | 100 | 50 | ||
| 候选人 :卫祥云 | 1.07 | 100 | 50 | ||
| 候选人 :任永平 | 1.08 | 100 | 50 | ||
| 候选人 :汤文桂 | 1.09 | 100 | 50 | ||
三、投票注意事项
1、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、具体计票原则按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定实施。
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2014-042
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2014年10月17日届满。根据公司章程的规定：监事会的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经公司于2014年10月14日召开的第十二届职工代表大会审议通过，同意选举杨玉春先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会监事任期相同。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
二○一四年十月十六日
杨玉春简历：
杨玉春，男，1957年生，大专。现任江苏恒顺醋业股份有限公司监事、纪委副书记。历任江苏恒顺醋业股份有限公司工会副主席、采供部经理。杨玉春未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。