证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2014－052号

  福建实达集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 重要提示

在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：现场会议时间为2014年10月15日（星期三）下午13:30开始，网络投票时间为2014年10月15日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、召开地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座六楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长汪清先生

6、会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络）	181人
所持有表决权的股份总数（股）	136,362,775
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.79%
其中：现场出席会议的股东人数	4人
所持有表决权的股份数（股）	109,267,753
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.08%
通过网络投票出席会议的股东人数	177人
所持有表决权的股份数（股）	27,095,022
占公司有表决权股份总数的比例（%）	7.71%

7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司第八届董事会在任董事9人，现场出席2人，通过视频出席4人，董事长景百孚先生、董事李春雨先生、独立董事雷波涛先生因出差在外请假未出席会议；公司在任监事3人，现场出席1人，通过视频出席2人；公司董事会秘书现场出席会议；公司副总裁、财务总监通过视频列席会议。

三、提案审议和表决情况

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
126,230,353	92.57％	10,099,922	7.41％	32,500	0.02％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,227,947	68.69％	10,099,922	31.21％	32,500	0.10％

2、《关于非公开发行股票方案的议案》

出席现场会议的关联股东北京昂展置业有限公司回避表决，其所代表的股份数78,122,586股不计入本议案所有子议案表决的有效表决权股份总数，本议案表决的无关联关系股东所持有表决权股份总数为58,240,189股。

（1）发行股票种类和面值

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
48,084,067	82.56％	9,211,721	15.82％	944,401	1.62％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,211,721	28.465％	944,401	2.92％

（2）发行方式和发行时间

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
48,084,067	82.56％	9,211,721	15.82％	944,401	1.62％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,211,721	28.465％	944,401	2.92％

（3）发行对象和认购方式

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
48,084,067	82.56％	9,211,721	15.82％	944,401	1.62％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,211,721	28.465％	944,401	2.92％

（4）定价基准日及发行价格

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
48,084,067	82.56％	9,211,721	15.82％	944,401	1.62％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,211,721	28.465％	944,401	2.92％

（5）发行数量

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
48,084,067	82.56％	9,211,721	15.82％	944,401	1.62％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,211,721	28.465％	944,401	2.92％

（6）募集资金规模和用途

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
48,084,067	82.56％	9,211,721	15.82％	944,401	1.62％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,211,721	28.465％	944,401	2.92％

（7）限售期

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
48,084,067	82.56％	9,211,721	15.82％	944,401	1.62％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,211,721	28.465％	944,401	2.92％

（8）上市地点

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
48,084,067	82.56％	9,211,721	15.82％	944,401	1.62％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,211,721	28.465％	944,401	2.92％

（9）本次发行前滚存未分配利润的安排

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
48,084,067	82.56％	9,211,721	15.82％	944,401	1.62％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,211,721	28.465％	944,401	2.92％

（10）本次非公开发行股票决议的有效期限

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
48,084,067	82.56％	9,211,721	15.82％	944,401	1.62％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,211,721	28.465％	944,401	2.92％

3、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

出席现场会议的关联股东北京昂展置业有限公司回避表决，其所代表的股份数78,122,586股不计入本议案表决的有效表决权股份总数，本议案表决的无关联关系股东所持有表决权股份总数为58,240,189股。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
48,084,067	82.56％	9,986,721	17.15％	169,401	0.29％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,986,721	30.86％	169,401	0.525％

4、《关于本次发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
126,206,653	92.55％	9,986,721	7.32％	169,401	0.13％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,986,721	30.86％	169,401	0.525％

5、《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>及其<补充合同>的议案》

出席现场会议的关联股东北京昂展置业有限公司回避表决，其所代表的股份数78,122,586股不计入本议案表决的有效表决权股份总数，本议案表决的无关联关系股东所持有表决权股份总数为58,240,189股。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
48,084,067	82.56％	9,986,721	17.15％	169,401	0.29％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,986,721	30.86％	169,401	0.525％

6、《关于与交易对象签署标的资产<股权转让协议>的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
126,206,653	92.55％	9,986,721	7.32％	169,401	0.13％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,986,721	30.86％	169,401	0.525％

7、《关于本次非公开发行构成关联交易的议案》

出席现场会议的关联股东北京昂展置业有限公司回避表决，其所代表的股份数78,122,586股不计入本议案表决的有效表决权股份总数，本议案表决的无关联关系股东所持有表决权股份总数为58,240,189股。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
48,084,067	82.56％	9,986,721	17.15％	169,401	0.29％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,986,721	30.86％	169,401	0.525％

8、《关于提请股东大会同意北京昂展置业有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

出席现场会议的关联股东北京昂展置业有限公司回避表决，其所代表的股份数78,122,586股不计入本议案表决的有效表决权股份总数，本议案表决的无关联关系股东所持有表决权股份总数为58,240,189股。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
48,084,067	82.56％	9,986,721	17.15％	169,401	0.29％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,986,721	30.86％	169,401	0.525％

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
126,206,653	92.55％	9,986,721	7.32％	169,401	0.13％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,986,721	30.86％	169,401	0.525％

10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
126,206,653	92.55％	9,986,721	7.32％	169,401	0.13％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,986,721	30.86％	169,401	0.525％

11、《关于修订<公司章程>的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
126,206,653	92.55％	9,986,721	7.32％	169,401	0.13％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,986,721	30.86％	169,401	0.525％

12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
126,206,653	92.55％	9,986,721	7.32％	169,401	0.13％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,986,721	30.86％	169,401	0.525％

13、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
126,206,653	92.55％	9,986,721	7.32％	169,401	0.13％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,986,721	30.86％	169,401	0.525％

14、《关于制订公司未来三年战略发展纲要的议案》

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
126,206,653	92.55％	9,986,721	7.32％	169,401	0.13％	通过

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
22,204,247	68.615％	9,986,721	30.86％	169,401	0.525％

四、律师出具的意见

1、律师事务所名称：北京大成(福州)律师事务所

2、律师姓名：吴江成、黄发平

3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、上网公告附件

1、北京大成(福州)律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

六、备查文件

1、公司2014年第三次临时股东大会会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

2014年10月15日