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    特变电工股份有限公司
    2014年第三次临时股东大会决议公告
    2014-10-16       来源:上海证券报      

      证券代码:600089 证券简称:特变电工 编号:临2014-076

      特变电工股份有限公司

      2014年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 本次会议无否决议案的情况

    ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

    一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间和地点

    1、现场会议召开时间为:2014年10月15日北京时间11:00

    网络投票时间为:2014年10月15日北京时间9:30—11:30、13:00—15:00

    2、现场会议地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

    (二)会议的出席情况

    出席会议的股东和代理人人数199
    所持有表决权的股份总数(股)679,858,872
    占公司有表决权股份总数的比例(%)20.98
    其中:通过网络投票出席会议的股东人数191
    所持有表决权的股份数(股)16,641,191
    占公司有表决权股份总数的比例(%)0.51

    (三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生因出差原故不能主持本次现场会议,公司过半数董事推举黄汉杰董事主持本次股东大会现场会议。公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书参加了会议,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、议案审议表决情况

    序号议案内容同意票数同意票占有效表决权比例%反对票数反对票占有效表决权比例%弃权票数弃权票占有效表决权比例%是否

    通过

    1公司投资建设昌吉2×350MW热电联产项目的议案676,644,39399.532,848,3670.42366,1120.05通过

    注:1、单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结果如下:

    序号议案内容中小股东同意票数同意票占中小股东表决权比例%中小股东反对票数反对票占中小股东表决权比例%中小股东弃权票数弃权票占中小股东表决权比例%
    1公司投资建设昌吉2×350MW热电联产项目的议案79,399,32796.112,848,3673.45366,1120.44

    三、律师见证情况

    公司2014年第三次临时股东大会由天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师现场见证,并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会法律意见书》,认为:公司二○一四年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    四、上网公告附件

    《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会法律意见书》

    特此公告。

    特变电工股份有限公司

    2014年10月16日

    ●报备文件

    特变电工股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。