证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2014-65号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  第四届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2014年10月15日在公司综合大楼3001会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参与表决的董事9人（其中：以通讯方式表决的董事2人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于拟对深圳市大西洋焊接材料有限公司向银行申请1,000万元综合授信额度提供担保的议案》。

  同意公司为控股子公司——深圳市大西洋焊接材料有限公司向中国工商银行股份有限公司横岗支行申请的人民币1,000万元（大写：壹仟万元整）综合授信提供连带责任担保，用于流动资金贷款。本次担保的主债权期限为一年（具体时间以签订的担保合同为准）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、《关于拟对自贡大西洋澳利矿产有限责任公司向银行申请5,000万元综合授信额度提供担保的议案》。

  同意公司为控股子公司——自贡大西洋澳利矿产有限责任公司向中国建设银行股份有限公司自贡分行申请的人民币5,000万元（大写：伍仟万元整）综合授信提供连带责任担保，主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性保函、国内信用证等短期授信业务（品种间可相互调剂使用）。本次担保的主债权期限为一年（具体时间以签订的担保合同为准）。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年十月十六日

  证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2014-66号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  ●

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：自贡大西洋澳利矿产有限责任公司（以下简称“大西洋澳利公司”）、深圳市大西洋焊接材料有限公司（以下简称“大西洋深圳公司”）

  ●本次担保金额及为其担保累计金额：公司本次为大西洋澳利公司提供担保金额为人民币5,000万元；截止本公告日，公司累计为其提供担保金额为人民币8,000万元。公司本次为大西洋深圳公司提供担保金额为人民币1,000万元；截止本公告日，公司累计为其提供担保金额为人民币1,000万元。

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保累计数量：截止本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币53,700万元，占最近一期经审计总资产的23.72%，占净资产的48.77%（含本次担保，均系公司为控股子公司提供担保）

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年10月15日召开第四届董事会第四十一次会议，会议应到董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于拟对深圳市大西洋焊接材料有限公司向银行申请1,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》、《关于拟对自贡大西洋澳利矿产有限责任公司向银行申请5,000万元综合授信额度提供担保的议案》。同意公司为大西洋深圳公司向中国工商银行股份有限公司横岗支行申请的人民币1,000万元（大写：壹仟万元整）综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权期限为一年（以签订的担保合同为准）；同意公司为大西洋澳利公司向中国建设银行股份有限公司自贡分行申请的人民币5,000万元（大写：伍仟万元整）综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权期限为一年（以签订的担保合同为准）。

  详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告》。

  上述担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1. 自贡大西洋澳利矿产有限责任公司

  被担保人名称：自贡大西洋澳利矿产有限责任公司

  注册地点：自贡市自流井区工业集中区丹阳街1号附1号

  法定代表人：李欣雨

  注册资本：伍仟万元人民币

  经营范围：钛原矿进口、钛原矿销售、钛原矿深加工及对产品进行销售；从事公司法人财产范围的资产经营、投资、产权交易、技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以上经营范围如需相关部门批准的，凭其审批文件经营）

  大西洋澳利公司是本公司与天津澳利矿产有限公司于2012年3月共同出资设立的有限责任公司，本公司持有其51%的股权，天津澳利矿产有限公司持有其49%的股权。

  截止2013年12月31日，大西洋澳利公司经审计的总资产为7,616万元，负债总额为2,323.34万元（其中贷款总额为1,000万元，一年内到期的负债总额为1,000万元），净资产为5,292.66万元，资产负债率为30.51%；截止2014年9月30日，大西洋澳利公司未经审计的总资产为6,835.28万元，负债总额为1,338.73万元（其中贷款总额为1,000万元，一年内到期的负债总额为1,000万元），净资产为5,496.55万元，资产负债率为19.59%。

  2. 深圳市大西洋焊接材料有限公司

  被担保人名称：深圳市大西洋焊接材料有限公司

  注册地点：深圳市龙岗区平湖辅城坳工业区工业大道99号

  法定代表人：李欣雨

  注册资本：2,100万元人民币

  经营范围：电焊条、焊接材料的生产、购销。

  大西洋深圳公司系本公司控股子公司，由本公司与宝钢金属有限公司共同投资设立，本公司持有其61.9%的股权，宝钢金属有限公司持有其38.1%的股权。

  大西洋深圳公司信用等级：A

  截止2013年12月31日，大西洋深圳公司经审计的总资产为11,757.57万元，负债总额为6,851.49万元（其中贷款总额为3,000万元，一年内到期的负债总额为3,000万元），净资产为4,906.08万元，资产负债率为58.27%；截止2014年9月30日，大西洋深圳公司未经审计的总资产为12,793.17万元，负债总额为7,714.81万元（其中贷款总额为4,300万元，一年内到期的负债总额为4,300万元），净资产为5,078.36万元，资产负债率为60.3%。

  三、董事会意见

  本公司董事会认为，大西洋深圳公司、大西洋澳利公司为本公司控股子公司，目前处于平稳的发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合本公司的整体利益。目前，大西洋深圳公司、大西洋澳利公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对本公司产生不利影响。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币53,700万元（含本次担保，均系本公司为控股子公司提供担保），本公司及控股子公司无逾期担保。

  五、备查文件目录

  1.公司第四届董事会第四十一次会议决议；

  2.被担保人最近一期的财务报表；

  3.被担保人营业执照复印件。

  特此公告。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十月十六日