证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2014—026

  金杯汽车股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司独立董事田炳福先生提交的书面辞职书，田炳福先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及董事会战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的相关规定，田炳福先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于最低要求，因此在改选出的独立董事就任前，田炳福先生仍履行独立董事职务。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会表决。

  田炳福先生在担任本公司独立董事期间勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性、民主性、保护中小股东合法权益，促进公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对田炳福先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一四年十月十六日