证券简称：中粮生化 证券代码：000930 编号：2014-045

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间

  1、现场召开时间：2014年10月15日下午14：00

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月15 日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月14日下午15:00至2014年10月15日下午15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：公司综合楼5号会议室

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事李北先生

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

  （七）会议出席情况

  1、会议出席的总体情况

  参与投票的股东（代理人）共 44人，代表股份204,274,174股，占公司有表决权股份总数的21.18%。

  2、现场会议出席情况

  现场出席股东大会的股东（代理人）共2人，代表股份200,001,000股，占公司有表决权股份总数的20.74%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东（代理人）共42人，代表股份4,273,174股，占公司有表决权股份总数的 0.44%。

  4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

  参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共43人，代表股份4,274,174股，占公司有表权股份总数的0.44%。

  5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

  二、提案审议和表决情况

  会议以现场投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于为境外子公司提供融资担保的议案》。

  1、总体表决情况：

  赞成200,707,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.25%；反对3,566,774股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.75%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  赞成707,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.55%； 反对3,566,774股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.45%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  3、表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

  （二）审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

  1、总体表决情况：

  赞成200,923,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.36%；反对2,838,974股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.39%；弃权511,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.25%。

  2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  赞成923,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的21.60%； 反对2,838,974 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的66.42%；弃权511,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.98%。

  3、表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

  三、律师出具的法律意见书

  本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波律师、高乃胜律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、中粮生物化学（安徽）股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月15日