证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-046

哈尔滨空调股份有限公司

2014年度第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第四次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于2014年10月15日下午14：00在哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司会议室召开；通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票的时间为2014年10月14日15：00至2014年10月15日15：00。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公

司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数(人)	3
所持有表决权的股份总数（股）	130,465,607
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.03
其中：出席现场会议的股东和代理人人数(人)	3
所持有表决权的股份总数（股）	130,465,607
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.03
通过网络投票出席会议的股东和代理人人数(人)	0
所持有表决权的股份总数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

（三）本次会议由公司董事会召集，毕明先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事9人，出席5人，董事隋永滨先生、杨承先生，独立董事杨滨刚先生、姜明辉先生因事未能出席本次股东大会。公司在任监事3人，出席3人。公司董事会秘书孙淑玲女士出席了本次会议。公司副总经理刘万里先生、孙卫东先生列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席会议的股东和代理人对会议提案进行了认真审议，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于确定第六届董事会董事报酬政策的提案》

同意对公司第六届董事会董事报酬政策确定如下：

（1）董事长的报酬参照总经理的薪酬政策和标准执行，但不高于总经理的薪酬标准。

（2）担任公司高级管理人员的董事按照公司高级管理人员的薪酬政策领取，公司不再另行支付其董事津贴。

（3）外部董事、独立董事的津贴为每人每年人民币6万元（税前）。

授权董事会薪酬与考核委员会按照公司股东大会决议及公司高级管理人员的薪酬政策等对公司第六届董事会董事每年的报酬进行核实，并提交董事会审议后发放。

表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607股	100%	0股	0	0股	0	通过

其中，单独或合计持股5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222股	0.01%	0股	0	0股	0	通过

（二）审议通过了《关于确定第六届监事会监事报酬政策的提案》

同意对公司第六届监事会监事的报酬政策确定如下：

（1）监事会主席的报酬按照公司其他高级管理人员的薪酬政策领取，不再另行支付监事津贴。

（2）其他监事按照其担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策领取薪酬，同时领取监事津贴为每人每年人民币1.5万元（税前），监事津贴并入其薪酬后计算应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。

授权监事会按照公司股东大会决议和公司高级管理人员的薪酬政策以及其他监事担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策等对公司第六届监事会监事的每年报酬进行核实，并提交监事会审议后发放。

表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607股	100%	0股	0	0股	0	通过

其中，单独或合计持股5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222股	0.01%	0股	0	0股	0	通过

（三）审议通过了《关于董事会换届选举的提案》

同意杨凤明先生、宋志强先生、刘万里先生、隋永滨先生、杨承先生、张劲松女士、唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生为公司第六届董事会董事，其中：唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生为独立董事，任期自股东大会审议通过之日起，三年。

表决结果如下：

1、杨凤明

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607股	100%	0股	0	0股	0	通过

其中，单独或合计持股5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222股	0.01%	0股	0	0股	0	通过

2、宋志强

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607股	100%	0股	0	0股	0	通过

其中，单独或合计持股5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222股	0.01%	0股	0	0股	0	通过

3、刘万里

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607股	100%	0股	0	0股	0	通过

其中，单独或合计持股5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222股	0.01%	0股	0	0股	0	通过

4、隋永滨

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607股	100%	0股	0	0股	0	通过

其中，单独或合计持股5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222股	0.01%	0股	0	0股	0	通过

5、杨承

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607股	100%	0股	0	0股	0	通过

其中，单独或合计持股5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222股	0.01%	0股	0	0股	0	通过

6、张劲松

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607股	100%	0股	0	0股	0	通过

其中，单独或合计持股5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222股	0.01%	0股	0	0股	0	通过

7、唐宗明

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607股	100%	0股	0	0股	0	通过

其中，单独或合计持股5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222股	0.01%	0股	0	0股	0	通过

8、张文良

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607股	100%	0股	0	0股	0	通过

其中，单独或合计持股5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222股	0.01%	0股	0	0股	0	通过

9、李瑞峰

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607股	100%	0股	0	0股	0	通过

其中，单独或合计持股5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222股	0.01%	0股	0	0股	0	通过

（四）审议通过了《关于监事会换届选举的提案》。

同意王可瑾先生、邢百军先生为公司第六届监事会监事，与公司职工代表组长联席会议选举产生的第六届监事会职工代表监事冯钢先生共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，三年。

表决结果如下：

1、王可瑾

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607股	100%	0股	0	0股	0	通过

其中，单独或合计持股5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222股	0.01%	0股	0	0股	0	通过

2、邢百军

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
130,465,607股	100%	0股	0	0股	0	通过

其中，单独或合计持股5%以下股东表决结果如下：

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
16,222股	0.01%	0股	0	0股	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师、赵伊娜律师现场见证并出具法律意见书。

法律意见书结论意见如下：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件目录

（一）哈尔滨空调股份有限公司2014年度第四次临时股东大会决议

（二）黑龙江仁大律师事务所关于哈尔滨空调股份有限公司2014年度第四次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司股东大会

2014年10月16日

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-047

哈尔滨空调股份有限公司

六届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事隋永滨先生、杨承先生因有重要事项未能亲自出席本次会议，委托董事杨凤明先生代为行使表决权。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届一次董事会会议于2014年10月15日在公司会议室召开，经当日召开的2014年度第四次临时股东大会选举产生的第六届董事会半数以上董事共同推举，由杨凤明先生召集并主持会议。会议应出席董事9人，实际到会7人。董事隋永滨先生、杨承先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，分别委托董事杨凤明先生代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）选举杨凤明先生为公司董事长

同意杨凤明先生为公司董事长。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《公司董事会关于聘任总经理的议案》

同意续聘杨凤明先生为公司总经理（杨凤明先生简历附后）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《公司董事会关于聘任第六届董事会秘书的议案》

同意续聘孙淑玲女士为公司董事会秘书（孙淑玲女士简历附后）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）《关于提名宋志强先生为公司副总经理的提案》

同意续聘宋志强先生为公司副总经理。（宋志强简历附后）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（五）《关于提名刘万里先生为公司副总经理的提案》

同意续聘刘万里先生为公司副总经理。（刘万里简历附后）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（六）《关于提名孙卫东先生为公司副总经理的提案》

同意续聘孙卫东先生为公司副总经理。（孙卫东简历附后）。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（七）《公司第六届董事会关于选举各专门委员会委员的议案》

同意由下列人员组成董事会薪酬与考核、审计、战略、提名委员会：

薪酬与考核委员会

主任委员：张文良

委员：杨承、李瑞峰

审计委员会

主任委员：唐宗明

委员：张劲松、张文良

战略委员会

主任委员：杨凤明

委员：隋永滨、杨承、宋志强、刘万里

提名委员会

主任委员：李瑞峰

委员：杨凤明、唐宗明

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2014年10月16日

杨凤明等人简历

杨凤明，男，1963年6月出生，中共党员，高级工程师。1987年大学毕业。历任哈尔滨空气调节机厂生产处调度员，本公司三分厂副厂长、三分厂厂长、生产处处长、生产部部长、总经理助理、副总经理兼哈尔滨天功金属结构工程有限公司董事长、上海天勃能源设备有限公司董事、上海尔华杰机电装备制造有限责任公司董事。现任本公司董事长兼总经理兼党委书记兼上海天勃能源设备有限公司董事长、上海尔华杰机电装备制造有限公司董事长、哈空调工程设备有限责任公司（迪拜）董事（兼职）、哈空调（香港）有限公司董事。

孙淑玲，女，1965年生人，中共党员，1988 年毕业于东北财经大学财政金融系财政专业，经济学学士，工商管理硕士，高级会计师。1988 年参加工作，历任哈尔滨空气调节机厂会计、哈尔滨市第二空调机厂副厂长、本公司财务处副处长、外经处处长、外经处处长兼证券投资办公室主任、董事会秘书兼证券投资办公室主任兼外经处处长，董事会秘书兼董事会办公室主任、证券投资及股权管理办公室主任，现任董事会秘书兼董事会办公室主任兼证券投资管理部部长、上海浦东创业投资有限公司董事、上海天勃能源设备有限公司监事、上海尔华杰机电装备制造有限公司监事。

宋志强，男，1956 年生人，中共党员，1981年毕业于黑龙江省八一农垦大学，工学学士，工程硕士，高级工程师。1972 年参加工作，历任哈尔滨空气调节机厂技术科副科长、总师办副主任、主任、技术处副处长、副总工程师兼工艺处处长、本公司总经理助理、副总经理、董事副总经理。现任本公司董事、常务副总经理,兼哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司董事长、黑龙江省报达房地产开发有限责任公司董事。

刘万里，男，1972年生人，中共党员，1995年毕业于合肥工业大学化学工程系化工工艺专业，工学学士，高级工程师。1995年参加工作，历任本公司设计处技术员、设计处处长、副总经理、董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总经理兼国家能源电站空冷系统研发中心主任、哈尔滨天功金属结构工程有限公司董事、哈尔滨天洋设备安装有限责任公司董事、上海尔华杰机电装备制造有限公司董事。

孙卫东，男，1957年生人，1982年毕业于吉林大学焊接专业，高级工程师。1982年9月参加工作，历任哈尔滨空气调节机厂一车间副主任，本公司六分厂副厂长、综合管理处处长、办公室主任、综合管理部部长，哈尔滨空调工业公司总经理。现任本公司副总经理。

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-048

哈尔滨空调股份有限公司

六届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次监事会全体监事出席。

●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次监事会审议议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届一次监事会会议于2014年10月15日召开，经当日召开的2014年度第四次临时股东大会选举产生的第六届监事会监事及公司职工代表组长联席会议选举产生的第六届监事会职工代表监事共同推举，由王可瑾先生召集并主持会议。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

选举王可瑾先生为公司监事会主席

同意王可瑾先生为公司监事会主席。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2014年10月16日