股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2014-063

  陕西省天然气股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2014年10月16日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知及会议资料已于2014年10月9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名，董事任旭东先生、罗德明先生、曹松林先生因公务原因不能亲自出席，但通过通讯方式进行了表决；独立董事何雁明先生、李安桂先生因公务原因不能亲自出席，分别委托独立董事张俊瑞先生、李琳先生代为表决。公司监事及北京市奋迅律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，做出如下决议：以12票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任陕西省天然气股份有限公司总经理的议案》。

  同意该议案。同意聘任李谦益先生为公司总经理。

  附件：李谦益先生简历

  陕西省天然气股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月16日

  附件：

  李谦益先生，1969年6月出生，硕士研究生毕业，高级工程师，2005年10月至今任陕西省天然气股份有限公司副总经理；2007年9月至2010年1月兼任董事会秘书；2011年7月至今任咸阳新科能源有限公司董事长；2012年8月至今任陕西省天然气股份有限公司党委书记、副总经理；2014年7月至今兼任安康市天然气有限公司执行董事；2014年8月至今任陕西省天然气股份有限公司董事。

  李谦益先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  陕西省天然气股份有限公司独立董事

  关于高级管理人员聘任的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司高级管理人员的聘任发表如下意见：

  李谦益先生熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的相应资格和能力，未发现有违背《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定的情况，同意李谦益先生为陕西省天然气股份有限公司总经理。

  独立董事：何雁明、张俊瑞、李琳、李安桂