证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2014-033

上海复旦复华科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2014年10月16日下午2:00

网络投票时间：2014年10月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

（二）现场会议召开地点

上海市国权路680号复旦大学美国研究中心116室

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议出席情况

参加本次股东大会的本公司股东和代理人（包括网络和非网络方式）45 人，

所持有表决权的股份总数138,646,846股，占公司有表决权股份总数的34.2207％。

1、现场投票出席会议的股东和代理人人数	18
所持有表决权的股份总数（股）	136,365,941
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.6577
2、通过网络投票出席会议的股东人数	27
所持有表决权的股份总数（股）	2,280,905
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.5630

（五）会议主持及表决方式

本次股东大会由公司董事长王生洪先生主持，采用现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（六）董事、监事、董事会秘书等出席情况

本公司第七届董事会董事8人，出席8人。本公司第七届监事会监事6 人，出席6人。本公司董事会秘书任琳芳女士出席本次股东大会。本公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

（一）、经合并统计现场及网络投票结果，每项议案的表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司董事会换届选举的议案（逐项表决）
1.01	董事候选人：张陆洋	137,066,036	98.8598%	120,005	0.0866%	1,460,805	1.0536%	是
1.02	董事候选人：蒋国兴	138,256,697	99.7186%	180,005	0.1298%	210,144	0.1516%	是
1.03	董事候选人：李若山	138,347,936	99.7844%	98,105	0.0708%	200,805	0.1448%	是
1.04	董事候选人：周 曦	137,027,936	98.8323%	98,105	0.0708%	1,520,805	1.0969%	是
1.05	董事候选人：任琳芳	138,035,297	99.5589%	120,005	0.0866%	491,544	0.3545%	是
1.06	董事候选人：应炳兴	136,745,336	98.6285%	108,105	0.0780%	1,793,405	1.2935%	是
1.07	独立董事候选人：刘志远	137,006,036	98.8166%	98,105	0.0708%	1,542,705	1.1126%	是
1.08	独立董事候选人：任 鹏	137,006,036	98.8166%	98,105	0.0708%	1,542,705	1.1126%	是
1.09	独立董事候选人：王仁荣	136,996,697	98.8098%	98,105	0.0708%	1,552,044	1.1194%	是
2	关于公司监事会换届选举的议案（逐项表决）
2.01	监事候选人：余 青	136,998,636	98.8112%	98,105	0.0708%	1,550,105	1.1180%	是
2.02	监事候选人：李尧鹏	136,998,636	98.8112%	98,105	0.0708%	1,550,105	1.1180%	是
2.03	监事候选人：郁 炯	136,998,636	98.8112%	98,105	0.0708%	1,550,105	1.1180%	是

（二）、本次股东大会对单独或合计持有公司低于 5%（不含）股份的中小投资者的表决单独计票，其表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司董事会换届选举的议案（逐项表决）
1.01	董事候选人：张陆洋	16,126,036	91.0723%	120,005	0.6777%	1,460,805	8.2500%	是
1.02	董事候选人：蒋国兴	17,316,697	97.7966%	180,005	1.0166%	210,144	1.1868%	是
1.03	董事候选人：李若山	17,407,936	98.3119%	98,105	0.5541%	200,805	1.1340%	是
1.04	董事候选人：周 曦	16,087,936	90.8572%	98,105	0.5541%	1,520,805	8.5887%	是
1.05	董事候选人：任琳芳	17,095,297	96.5463%	120,005	0.6777%	491,544	2.7760%	是
1.06	董事候选人：应炳兴	15,805,336	89.2612%	108,105	0.6105%	1,793,405	10.1283%	是
1.07	独立董事候选人：刘志远	16,066,036	90.7335%	98,105	0.5541%	1,542,705	8.7124%	是
1.08	独立董事候选人：任 鹏	16,066,036	90.7335%	98,105	0.5541%	1,542,705	8.7124%	是
1.09	独立董事候选人：王仁荣	16,056,697	90.6807%	98,105	0.5541%	1,552,044	8.7652%	是
2	关于公司监事会换届选举的议案（逐项表决）
2.01	监事候选人：余 青	16,058,636	90.6917%	98,105	0.5541%	1,550,105	8.7542%	是
2.02	监事候选人：李尧鹏	16,058,636	90.6917%	98,105	0.5541%	1,550,105	8.7542%	是
2.03	监事候选人：郁 炯	16,058,636	90.6917%	98,105	0.5541%	1,550,105	8.7542%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市嘉源律师事务所上海分所陈鹤岚律师、邹小凤律师现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所上海分所关于上海复旦复华科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司

2014年10月16日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2014-034

上海复旦复华科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月16日召开公司2014年第一次临时股东大会，会议结束后，当选董事在上海市国权路680号复旦大学美国研究中心会议室召开公司第八届董事会第一次会议，会议通知于2014年10月9日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张陆洋先生主持，审议通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长、副董事长的议案。

根据公司董事的提名，选举张陆洋先生任公司董事长、蒋国兴先生任公司副董事长。

同意9票，弃权0票，反对0票

二、关于选举公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案。

根据公司董事会《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》，选举产生了董事会专门委员会委员如下：

战略委员会主任委员张陆洋先生，委员应炳兴先生、王仁荣先生。

提名委员会主任委员任鹏先生，委员刘志远先生、周曦先生。

审计委员会主任委员任鹏先生，委员李若山先生、刘志远先生。

薪酬与考核委员会主任委员刘志远先生，委员任鹏先生、周曦先生。

刘志远先生、任鹏先生、王仁荣先生是公司独立董事。

同意9票，弃权0票，反对0票

三、关于聘任公司总经理的议案。

根据公司董事长张陆洋先生的提名，聘任蒋国兴先生担任公司总经理（蒋国兴先生简历见附件）。

同意9票，弃权0票，反对0票

四、关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据公司董事长张陆洋先生的提名，聘任任琳芳女士为公司董事会秘书（任琳芳女士简历见附件）。

同意9票，弃权0票，反对0票

五、关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案。

根据公司总经理蒋国兴的提名，董事会聘任任琳芳女士、叶皖苏先生、马芳芳女士、陈汉为先生为公司副总经理，叶伟达先生为公司财务负责人（任琳芳女士、叶皖苏先生、马芳芳女士、陈汉为先生、叶伟达先生简历见附件）。

同意9票，弃权0票，反对0票

公司独立董事对本次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》发表独立意见如下：1、本次聘任总经理及其他高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效；2、经审阅被提名聘任的公司总经理及其他高级管理人员的个人简历及历任工作情况，被提名聘任的高级管理人员具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第 147条规定的禁止任职的情形以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职的情形；3、基于独立判断，同意董事会聘任蒋国兴先生为公司总经理，任琳芳女士

为公司董事会秘书，任琳芳女士、叶皖苏先生、马芳芳女士、陈汉为先生为公司副总经理，叶伟达先生为公司财务负责人。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2014年10月16日

附件：张陆洋先生、蒋国兴先生、任琳芳女士、叶皖苏先生、马芳芳女士、陈汉为先生、叶伟达先生简历。

张陆洋	男，1957年出生，工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后，教授，博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究、复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任，兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员、国家博士后基金特别资助项目评审专家、科技部科技与金融结合试点评审工作专家组组长、成都市人民政府特聘顾问、上海市科技创业特聘导师、西南财经大学兼职教授、全国创业投资行业协会专家委员。
蒋国兴	男，1953年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任复旦大学产业化与校产管理办公室主任、上海复旦企业发展有限公司总经理、上海复旦创业投资有限公司总经理等职。现任上海复旦复华科技股份有限公司董事、总经理，兼任上海复旦微电子股份有限公司董事长、上海复旦科技园股份有限公司董事长。
任琳芳	女，1955年出生，大学学历，高级工程师。曾任上海复旦复华科技股份有限公司总经理办公室主任、人事部主任、总经理助理、副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记、董事、董事会秘书、副总经理。
叶皖苏	男，1956年出生，硕士，高级工程师，毕业于中国纺织大学纺织机械设计专业。历任福州第二棉纺织厂技术员、副科长；合肥棉织厂工程师、科长、厂长助理；合肥高新区管委会经济贸易局局长；2001年起任复旦复华下属上海复华高新技术园区发展有限公司常务副总经理、总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理兼上海复华高新技术园区发展有限公司总经理。
马芳芳	女，1962年出生，大学本科，工程师，执业药师。1994年起任上海医科大学红旗制药厂（复旦复华下属上海复旦复华药业有限公司前身）销售员、销售部副部长，上海复旦复华药业有限公司营销公司副总经理、总经理，上海复旦复华药业有限公司副总经理、常务副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理兼上海复旦复华药业有限公司总经理。
陈汉为	男，1970年出生，大学本科。1992年起在复旦复华下属中和软件有限公司工作，而后由中和公司派往日本中和东京支社、索尼系统设计公司、富士通大规模集成电路科技公司等公司在职培训4年半。1998年回国后历任中和软件公司开发三科副科长、开发二科科长、开发一部部长、办公室主任。现任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理兼上海中和软件有限公司总经理。
叶伟达	男，1952年，会计师。毕业于立信高等会计学校，1990年5月至2008年历任复旦复华下属上海华裕科学技术有限公司财务部经理、上海克虏伯控制系统有限公司常务副总经理、上海复旦复华科技股份有限公司副总经济师、副总会计师、总会计师。现任公司财务负责人。

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2014-035

上海复旦复华科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司于2014年10月16日召开公司2014年第一次临时股东大会，会议结束后，当选监事在上海市国权路680号复旦大学美国研究中心会议室召开公司第八届监事会第一次会议，会议通知于2014年10月9日发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应到监事6人，实到6人。会议审议通过了如下议案：

关于选举监事会主席的议案。

根据公司监事的提名，选举余青女士任公司监事会主席（余青女士简历附后）。

同意6票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司监事会

2014年10月16日

附：余青女士简历

余青，女，1966年出生，工商管理硕士，副研究员，高级会计师，中国注册会计师非执业会员。曾任复旦大学财务处副处长、复旦大学工会经审会主席。现任复旦大学资产管理处处长、复旦大学纪委委员。