证券简称：两面针 证券代码：600249 公告编号：临2014—052

  柳州两面针股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议召开时间：2014年10月 16日（星期四）上午 9:00。

2、网络投票时间：2014年10月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

3、现场会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司行政办公大楼五楼会议室。

（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（三）股东及股东代表出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	22
所持有表决权的股份总数（股）	122,086,943
占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.13
其中：出席现场会议的股东人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	118,379,093
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.31
通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	3,707,850
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.82

（四）本次会议由公司董事会召集，董事长钟春彬先生主持。公司在任董事9名均出席本次会议。在任监事3名均出席本次会议。董事会秘书莫善军出席本次会议。高级管理人员及北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜列席本次股东大会。

（五）会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、提案的审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例%	是否 通过
1	关于挂牌转让所持广西北部湾银行股份有限公司股权11000万股的议案	121,329,543	99.38	757,400	0.62	0	0.00	是
2	关于出资购买柳州银行股份有限公司股权11000万股的议案	121,281,743	99.34	757,400	0.62	47,800	0.04	是

其中单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例%	是否 通过
1	关于挂牌转让所持广西北部湾银行股份有限公司股权11000万股的议案	5,009,724	86.87	757,400	13.13	0	0.00	是
2	关于出资购买柳州银行股份有限公司股权11000万股的议案	4,961,924	86.04	757,400	13.13	47,800	0.83	是

注：

本次表决不涉及关联交易，也没有特别决议事项。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜见证，见证律师认为：柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、北京大成（南宁）律师事务所关于柳州两面针股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

2、柳州两面针股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2014年10月16日