证券代码： 600069 简称： 银鸽投资 编号：临2014—058

河南银鸽实业投资股份有限公司

2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

● 本次会议没有议案被否决。

一、会议召开及出席情况

1、河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第四次临时股东大会采用网络加现场方式召开，现场会议于2014年10月16日上午10:00在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开。网络投票时间为2014年10月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、出席会议的股东及代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	57
所持有表决权的股份总数（股）	252,454,235
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.59
通过网络投票出席会议的股东人数	54
所持有表决权的股份数（股）	2,501,199
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.30

3、本次股东大会现场会议由公司副董事长王卫华先生主持，会议采用现场方式表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司现任董事九名，出席会议董事九名；现任监事三名，出席会议监事三名；董事会秘书谭洪涛先生出席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东在网络投票时间内通过上海证券交易所系统对本次股东大会审议的一项议案进行投票表决。

经合并统计现场及网络投票结果，一项议案的表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于提名贾粮钢先生担任公司董事的议案	252,012,036	99.82	257,999	0.10	184,200	0.08	是

三、律师见证情况

本次股东大会经河南陆达律师事务所陈径、董鹏律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；

2、河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年十月十六日

证券代码： 600069 简称：银鸽投资 编号：临2014—059

河南银鸽实业投资股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

 （二）公司于2014年10月11日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2014年10月16日下午4:00以通讯加现场方式召开。

（四）本次董事会会议应参会董事10名，实际参会董事10名。

（五）本次董事会会议由副董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举董事长的议案》

公司董事会选举贾粮钢先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。贾粮钢先生简历见附件。

表决结果：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于选举董事会战略与投资决策委员会委员的议案》

董事会推举贾粮钢先生出任公司董事会战略与投资决策委员会委员。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年十月十六日

附件：贾粮钢先生简历

贾粮钢，男，54岁，毕业于郑州工学院无机化工专业，本科学历。历任安阳化肥厂技术处副处长、安阳化学工业集团有限责任公司生产处副处长、处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记，河南省煤气（集团）有限公司副总经理、河南能源化工集团有限公司化工事业部副总经理，现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长、总经理，河南银鸽实业投资股份有限公司董事。