证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2014-009

  杭州福斯特光伏材料股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

1、 现场会议时间：2014年10月16日（星期四）下午13:30开始

2、 现场会议地点：浙江省临安市城中街518号·临安钱王大酒店

3、 网络投票时间：

2014年10月16日（星期四）上午9:30~11:30，下午13:00~15:00

（二）本次股东大会出席情况

出席会议的股东和代理人人数	24
所持有表决权的股份总数（股）	342,128,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	85.10659
1、出席现场会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份数（股）	342,056,700
占公司有表决权股份总数的比例（%）	85.08873
2、通过网络投票出席会议的股东人数	18
所持有表决权的股份数（股）	71,800
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.01786

（三）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长林建华先生主持，除独立董事潘亚岚因工作原因未能出席外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 提案审议情况

议案 序号	议案 内容	同意 票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)	是否 通过
1	《关于公司首次公开发行上市后相应变更注册资本的议案》	342,078,800	99.98547	46,600	0.01362	3,100	0.00091	是
2	《关于增加公司经营范围的议案》	342,071,100	99.98322	54,100	0.01581	3,300	0.00096	是
3	《关于修订<公司章程>的议案》	342,078,600	99.98541	46,600	0.01362	3,300	0.00096	是
4	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	342,078,600	99.98541	46,600	0.01362	3,300	0.00096	是
5	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	342,070,800	99.98313	54,400	0.01590	3,300	0.00096	是

其中议案1、2、3系以特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

浙江天册律师事务所吕崇华律师、周剑峰律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 上网公告附件

浙江天册律师事务所《关于杭州福斯特光伏材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

二零一四年十月十六日