股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2014-043

  江苏恒顺醋业股份有限公司

  关于2014年第二次临时股东大会会议通知的补充说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司2014年第二次临时股东大会，股东大会召开的相关通知详见《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会拟审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。因两项议案须采取累积投票制，现根据有关规定，对《江苏恒顺醋业股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书》进行修改，详见附件。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司

董事会

二○一四年十月十七日

附件:授权委托书格式

江苏恒顺醋业股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏恒顺醋业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	票数
1	议案一、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01	候选人 :张玉宏

1.02	候选人 :聂旭东
1.03	候选人 :杨晓康
1.04	候选人 :李国权
1.05	候选人 :杨永忠
1.06	候选人 :高云海
1.07	候选人 :卫祥云
1.08	候选人 :任永平
1.09	候选人 :汤文桂
2	议案二、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01	候选人 :王仁贵
2.02	候选人 :李忠明

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码或注册号：

委托人持股数： 委托人股东账号：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

被委托人签名： 委托日期： 年 月 日

备注：

1、本次股东大会董事、监事选举采取累积投票制；

2、选举时，每位股东拥有的表决票数等于其在股权登记日（2014年10月27日）所持有的有效表决股份数乘以待选出的董事/监事人数的乘积。股东既可以将所有的表决票数集中投给一位董事/监事候选人，也可以将表决票数分散行使，投给数位董事/监事候选人，且所投票数可以不相等，但股东对候选人行使的表决票总数不得超过其持有的全部表决票数。