股票简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临2014-036

中船钢构工程股份有限公司

董事长辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中船钢构工程股份有限公司董事会收到公司董事长提交的书面辞职报告。因工作原因，周辉先生请求辞去公司董事长职务，继续担任公司董事职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，周辉先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

周辉先生在担任公司董事长职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢兢业业，勤勉尽责，带领公司董事会完成确定的各项任务，公司董事会对周辉先生在董事长任上为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2014年10月17日

股票简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临2014-037

中船钢构工程股份有限公司

董事、总经理辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中船钢构工程股份有限公司董事会收到部分董事提交的书面辞职报告。因工作原因，盛纪纲先生请求辞去公司董事、总经理职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，盛纪纲先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

盛纪纲先生在担任公司董事、总经理职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢兢业业，勤勉尽责，完成了董事会确定的各项任务，公司董事会对盛纪纲先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2014年10月17日

股票简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临2014-038

中船钢构工程股份有限公司

监事辞职公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中船钢构工程股份有限公司监事会收到部分监事提交的书面辞职报告。因工作原因，常荣华先生请求辞去公司监事、监事会主席职务，万育红女士请求辞去公司监事职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，常荣华先生和万育红女士的辞职申请自送达公司监事会时生效。

常荣华先生在担任公司监事、监事会主席职务期间，万育红女士在担任公司监事职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢兢业业，勤勉尽责，完成了监事会确定的各项任务，公司监事会对他长期以来为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司监事会

2014年10月17日

股票简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临2014-039

中船钢构工程股份有限公司

第六届董事会第十八次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司六届十八次董事会会议于2014年10月16日在公司长兴基地二楼会议室召开，公司6名董事及董事会秘书出席了会议，董事李明宝先生和王军先生因工作原因未能出席会议，委托周辉董事出席会议并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下决议：

1、关于公司执行企业新会计准则的议案；

同意8票，反对0票，弃权0票

（1）长期股权投资准则对合并财务报告的影响

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，公司在长期股权投资准则修订以前在“长期股权投资”列报的部分项目，根据新修订的会计准则在“可供出售金融资产”报表项目中列报，涉及金额合计1142.20万元，此项变更不影响公司的当期利润及股东权益。

（2）职工薪酬对公司财务状况的影响

公司暂时无法披露根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》规定对公司的具体影响及说明。公司目前的设定收益计划主要是退休人员行业工龄补贴以及在职员工购房补贴，退休人员行业工龄补贴的计算涉及人口统计生命周期等的计算，需要专业机构确认计量，并由会计师发表专项意见，由于公司设定收益计划短时间内无法由专业机构进行精算及提供定量分析，公司三季度报表将对设定收益计划不确认、计量，公司将在2014年年度报告中补充披露此会计政策变更的相关影响。

2、公司2014年第三季度报告；

同意8票，反对0票，弃权0票

3、关于增补公司部分董事候选人的预案；

同意8票，反对0票，弃权0票

由于工作原因，盛纪纲先生不再担任公司董事、总经理职务，根据公司董事会提名委员会提名，董事会同意增补朱云龙先生为本公司第六届董事会董事候选人，并提交公司2014年第三次临时股东大会审议。公司董事会对盛纪纲先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（朱云龙先生简历附后）

4、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

同意8票，反对0票，弃权0票

由于工作原因，周辉先生不再担任公司董事长职务，会议选举高康先生为公司第六届董事会董事长，选举周辉先生为公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满。公司董事会对周辉先生在董事长任上为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！（高康先生和周辉先生简历附后）

5、关于调整公司总经理人选的议案；

同意8票，反对0票，弃权0票

由于工作原因，盛纪纲先生不再担任公司董事、总经理职务，根据董事长的提名，董事会同意聘任周辉先生担任公司总经理，任期至第六届董事会届满。

6、关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案。

同意8票，反对0票，弃权0票

公司决定于2014年11月5日召开公司2014年第三次临时股东大会。

详见公司《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告》（临2014-041）。

对预案3、议案5公司三位独立董事均发表了一致同意的独立意见。

其中预案3将提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2014年10月17日

附：

高康先生简历

男，1960年生，中共党员，大学本科，研究员，曾任上海船舶研究设计院院长助理、副院长、院长，船舶工艺研究所副所长，沪东重机股份有限公司党委书记、总经理，上海中船临港建设发展有限公司董事长，708研究所党委副书记、副所长、党委书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司党委书记、副总经理，上海瑞苑房地产开发有限公司董事长、总经理，中船钢构工程股份有限公司董事长、党委书记。

周辉先生简历

男，1963年生，中共党员，大学本科，研究员，曾任勘察设计研究院院长助理、副院长，上海外高桥造船有限公司总经理助理，中国船舶工业集团公司发展计划部副主任，上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总经理，中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记、董事长，中船勘察设计研究院有限公司董事长、总经理，中船华海船用设备有限公司董事长，中船钢构工程股份有限公司董事长。现任中船第九设计研究院工程有限公司董事长、党委副书记，中船勘察设计研究院有限公司董事长，中船华海船用设备有限公司董事长，中船钢构工程股份有限公司副董事长、总经理。

朱云龙先生简历

1964年生，中共党员，大学本科，研究员，曾任中船第九设计研究院设备室助理工程师、工程师、起重机专业设计组副组长，中船第九设计研究院设备所所长助理、副所长兼支部书记、所长兼支部书记，中船第九设计研究院副院长，中船第九设计研究院工程有限公司副总经理、工会主席。现任中船第九设计研究院工程有限公司副总经理。

股票简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临2014-040

中船钢构工程股份有限公司

六届十一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司六届十一次监事会会议于2014年10月16日在公司长兴基地二楼会议室召开，公司3名监事出席了会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下决议：

1、公司2014年第三季度报告；

同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对公司2014年第三季度报告发表的审核意见为：

1）公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

3）在提出本意见前，未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、关于增补公司部分监事候选人的预案。

同意3票，反对0票，弃权0票

由于工作原因，常荣华先生不再担任公司监事、监事会主席职务，万育红女士不再担任公司监事职务，根据公司控股股东建议，增补李志平先生和汤玉军先生为本公司第六届监事会监事候选人，并提交公司2014年第三次临时股东大会审议。公司监事会对常荣华先生和万育红女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（李志平先生和汤玉军先生简历附后）

其中预案2将提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司监事会

2014年10月17日

附：

李志平先生简历

男，1963年生，中共党员，大学本科，研究员，曾任中国船舶工业总公司勘察研究院岩土处助理工程师、中国船舶工业总公司勘察研究院深圳分部副经理，中国船舶工业总公司勘察研究院水文岩土处副处长兼深圳分部经理，中国船舶工业总公司勘察研究院院长助理兼院办主任、深圳分部经理，中船勘察设计研究院副院长、院长，中船勘察设计研究院有限公司董事长、总经理、党委副书记，中船第九设计研究院工程有限公司工会主席、纪委书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司纪委书记、工会主席。

汤玉军先生简历

男，1967年生，中共党员，在职研究生，高级会计师，曾任无锡721厂财务处会计、处长助理、副处长，无锡721厂财务部主任、副总会计师，中国船舶工业集团公司财务部主任助理，澄西船舶修造厂副总会计师、总会计师，中船澄西船舶修造有限公司总会计师。现任中船第九设计研究院工程有限公司总会计师。

股票简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临2014-041

中船钢构工程股份有限公司

关于召开2014年第三次

临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期、时间：2014年11月5日（周三）下午14:30

●股权登记日：2014年10月29日（周三）

●会议召开地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

●会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2014年11月5日（周三）下午14:30

网络投票时间：2014年11月5日（周三）上午9:30-11:30,

下午13：00-15：00

（四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件2.

（五）现场会议地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

二、会议审议事项

（一）关于增补公司部分董事的议案

1、选举朱云龙先生为公司第六届董事会董事；

（二）关于增补公司部分监事的议案。

1、选举李志平先生为公司第六届监事会监事；

2、选举汤玉军先生为公司第六届监事会监事。

上述议案的情况已经公司六届十八次董事会会议审议通过，于2014年10月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。其中议案（二）需采用累积投票方式。本次股东大会会议资料将于会议召开前5个工作日在上海证券交易所网站刊登。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年10月29日，于2014年10月29日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

（一）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

（二）登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼

（三）登记时间：2014年10月31日上午9时至下午4时，信函登记以当地邮戳为准。

五、其他事项

（一）出席会议者食、宿及交通费自理。

（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。

（三）联系事宜

联系地址：上海市崇明县长兴岛长兴江南大道988号钢构工程公司办公室

邮政编码：201913

联系电话：021-66990372

传真：021-66990300

联系人：黄来和、赵军

六、报备文件

公司第六届第十八次董事会会议决议。

特此公告。

附件：

1、授权委托书；

2、投资者参加网络投票操作流程。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2014年10月17日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

中船钢构工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月5日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于增补公司部分董事的议案（选举朱云龙先生为公司第六届董事会董事；）
2	关于增补公司部分监事的议案
2.01	选举李志平先生为公司第六届监事会监事
2.02	选举汤玉军先生为公司第六届董事会监事

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司2014年第三次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所系统对公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投票。具体操作流程如下：

投票日期：2014年11月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数：3个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738072	钢构投票	3	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号		议案内容		委托价格
1	关于增补公司部分董事的议案（选举朱云龙先生为公司第六届董事会董事；）		1
2	关于增补公司部分监事的议案		2
2.01	选举李志平先生为公司第六届监事会监事		2.01
2.02	选举汤玉军先生为公司第六届董事会监事		2.02

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

当采取累积投票制选举监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司200股股票，该次股东大会监事会候选人共有2名，则该股东对于监事会选举议案组，拥有400股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年10月29日 A 股收市后，持有公司股票（股票代码600072）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738072	买入	99.00元	1股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补公司部分董事的议案（选举朱云龙先生为公司第六届董事会董事；）》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738072	买入	1元	1股

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补公司部分董事的议案（选举朱云龙先生为公司第六届董事会董事；）》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738072	买入	1元	2股

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补公司部分董事的议案（选举朱云龙先生为公司第六届董事会董事；）》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738032	买入	1元	3股

（五）如投资者持有200股股票，拟对本次网络投票的共2名监事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
关于增补公司部分监事的议案
选举李志平先生为公司第六届监事会监事	2.01	400	200	100
选举汤玉军先生为公司第六届董事会监事	2.02		200	300

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。