证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2014－017

  丹化化工科技股份有限公司

  董事长、董事、监事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年10月17日，公司董事长曾晓宁先生向董事会递交了辞职报告。曾晓宁先生因退休原因，已辞去公司董事暨董事长职务，相应的董事会战略委员会职务也一并辞去。根据《公司章程》的规定，上述辞职已经生效。

  同日，公司董事沈雅芸女士向董事会递交了辞职报告。沈雅芸女士因工作变动原因，辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定，上述辞职已经生效。

  同日，公司监事会主席李国方先生向监事会递交了辞职报告。李国方先生因工作变动原因，向监事会提出辞去公司监事暨监事会主席职务。李国方先生辞职后公司监事会人数将低于法定最低人数，因此在公司补选出监事之前，李国方先生仍需履行监事职务。

  公司将尽快补选新的董事、监事，同时公司董事会对曾晓宁先生、李国方先生和沈雅芸女士在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

  特此公告。

  丹化化工科技股份有限公司

  董事会

  2014年10月18日