股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2014—046

  广州广日股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  广州广日股份有限公司（以下简称 “本公司”）董事会于2014年10月16收到公司董事长潘胜燊先生的书面辞职报告，潘胜燊先生因已到退休年龄，向公司董事会请求辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务。按本公司章程规定，潘胜燊先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。潘胜燊先生辞职不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

  根据公司章程的有关规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司副董事长吴文斌先生履行董事长（法定代表人）职务。公司将尽快按照相关程序选举产生新任董事长。

  潘胜燊先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展做出了卓越的贡献，公司对此表示衷心的感谢。

  特此公告。

  广州广日股份有限公司董事会

  二〇一四年十月十八日