证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2014—038

  山西通宝能源股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会收到独立董事史丹女士提交的书面辞职报告，根据中国社科院的要求，史丹女士不再适宜担任上市公司独立董事，向公司董事会申请辞去八届董事会独立董事职务，同时一并辞去八届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员。

  史丹女士辞职后，公司董事会成员人数、独立董事人数分别不低于《公司法》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。根据《公司章程》的规定，史丹女士的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

  史丹女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了公司董事及独立董事职责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极促进作用。公司董事会对史丹女士任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  山西通宝能源股份有限公司

  2014年10月18日