证券代码：600238 股票简称：海南椰岛 编号：临2014-030
海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年11月3日（星期一）
●股权登记日：2014年10月29日（星期三）
●本次会议提供网络投票
一、本次会议召开的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司2014年度第一次临时股东大会。
（二）会议召集人
本次会议由公司董事会召集。
（三）会议召开时间
本次股东大会现场会议召开时间为2014年11月3日（星期一）14：30，
本次股东大会网络投票的时间为2014年11月3日9：30-11：30和13：00-15：00。
（四）会议的表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开（网络投票方式详见附件二）。本次网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。
（五）会议地点
本次股东大会现场会议召开地点为海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案为《关于海南椰岛日常关联交易的议案》
三、会议出席对象
1、截至2014年10月29日（星期三）下午三时整上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（600238）所有股东；
2、上述股东授权委托的代理人；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、公司聘请的律师
四、会议登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2014年10月30上午9:00—下午17:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：海口市龙昆北路13-1号1302室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2条所列相关文件到场。
五、其它事项
1、本公司联系方式
联系地址：海口市龙昆北路13-1号 1302 室
邮政编码：570105
联系 人：齐苗苗、蔡专
联系电话：0898-66532987
联系传真：0898-66780881
2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2014年10月17日
附件一：
授权委托书
海南椰岛（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或个人）出席2014年11月3日召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于海南椰岛日常关联交易的议案》 | |||
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会开通网络投票方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。
网络投票日期：
2014年11月3日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
总提案个数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 投票股东 |
| 738238 | 椰岛投票 | 1 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
| 议案序号 | 表决议案 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于海南椰岛日常关联交易的议案》 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决法
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 《关于海南椰岛日常关联交易的议案》 | 1.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年10月29日A股收市后，持有海南椰岛A股（股票代码600238）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738238 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二） 如某持有本公司A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于海南椰岛日常关联交易的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738238 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三） 如某持有本公司A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于海南椰岛日常关联交易的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738238 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（三） 如某持有本公司A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于海南椰岛日常关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738238 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次的投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案，按照弃权计算。