股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2014-58

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2014年第7次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2014年10月7日发出书面开会通知，2014年10月17日以通讯表决方式召开本年度第7次会议。会议应到董事11人，董事邹嘉华、梁永磐、寇炳恩、栗宝卿、张亚斌、冯丽霞、傅太平、易骆之、侯国力、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于更换董事长的议案》

  因工作需要，王琳先生不再担任公司董事长，公司聘任邹嘉华先生担任公司董事长。

  经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于调整公司董事会战略委员会和提名委员会委员的议案》

  因工作需要，王琳先生不再担任公司董事会战略委员会委员、主任委员，金耀华先生不再担任公司董事会提名委员会委员。现对相关委员会组成人员做如下调整：

  1.聘任邹嘉华先生为战略委员会委员、主任委员，调整后成员如下：

  邹嘉华（主任委员）、易骆之、侯国力。

  经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

  2.聘任梁永磐先生为提名委员会委员，调整后成员如下：

  张亚斌（主任委员）、冯丽霞、梁永磐。

  经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于对中国大唐集团财务有限公司增加投资的议案》（详见临2014-59号公告）。

  本议案已经独立董事发表独立意见认可。

  经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2014年10月18日

  股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2014-59

  关于对中国大唐集团财务有限公司

  增加投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  为增加公司新的利润增长点，提高公司在建电力工程的融资效率，公司董事会2004年第5次会议通过决议，决定公司投资1250万元，与中国大唐集团公司及其控股公司一道，共同投资设立中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司）。

  公司董事会2009年第4次会议通过决议，决定公司增加投资财务公司1250万元；公司董事会2010年第1次会议通过决议，决定公司增加投资财务公司1500万元；公司董事会2011年第3次会议通过决议，决定公司增加投资财务公司3500万元。目前财务公司注册资本30亿元，公司投资财务公司7500万元，占注册资本比例2.5%。

  财务公司从2005年正式营业至2013年12月31日止，我公司按出资比例，累计已分回税后利润52，690，091.58元，其中21，746，855元拟转为对财务公司追加投资。

  财务公司成立九年来各项工作取得较大进步，金融平台作用得到积极发挥。但目前财务公司注册资本金为30亿元，低于全国财务公司注册资本平均数，注册资本金偏低，限制了财务公司金融服务能力的进一步发挥。为更好地服务各成员单位，充分发挥好财务公司金融平台作用，目前财务公司迫切需要增加注册资本金。为此，财务公司提出拟由大唐集团公司、大唐国际发电股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司等向财务公司增资，共增资18.69亿元。公司拟在原出资额7500万元的基础上对财务公司增加投资21，746，855元。本次增资完成后，财务公司资本金为48.69亿元，其中公司出资96，746，855元，占1.9866%。

  通过增加注册资本，财务公司低成本获取外部融资，增加核心竞争能力，增强抵御风险的能力，将提升对各成员单位的金融服务能力。

  由于各增资方与公司同为中国大唐集团公司控制，本次投资构成关联交易，独立董事已发表独立意见认可本交易，关联董事已回避表决。

  特此公告

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2014年10月18日