证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临2014-020

  债券代码：122205 债券简称：12沪交运

  上海交运集团股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于近日收到独立董事包起帆先生、傅长禄先生、张海龙先生的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件要求，包起帆先生、傅长禄先生、张海龙先生提出辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等规定，由于包起帆先生、傅长禄先生、张海龙先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，故包起帆先生、傅长禄先生、张海龙先生的辞职应当在股东大会选举产出新任独立董事填补缺额后生效。

  在新任独立董事就任前，包起帆先生、傅长禄先生、张海龙先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事以及董事会各相关专门委员会主任委员、委员的相关职责。公司将尽快完成新任独立董事的补选和相关后续工作。

  包起帆先生、傅长禄先生、张海龙先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对包起帆先生、傅长禄先生、张海龙先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  上海交运集团股份有限公司董事会

  二O一四年十月二十日