证券简称：广誉远 证券代码：600771 编号：临2014-035

广誉远中药股份有限公司

董事辞职公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月18日收到董事李文浩先生的书面辞职函，李文浩先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。

李文浩先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对董事李文浩先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○一四年十月二十一日

证券简称：广誉远 证券代码：600771 编号：临2014-036

广誉远中药股份有限公司

关于 2014年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会名称：2014年第二次临时股东大会

（二）公司已于2014年10月10日公告了2014年第二次临时股东大会召开通知，单独持有公司5.004%股份的股东中国长城资产管理公司（以下简称“长城公司”）在2014年10月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

（三）临时提案名称及内容：关于增补董事的议案

长城公司原派出董事李文浩先生因工作调整原因，已向公司董事会提交了辞职报告，根据《广誉远中药股份有限公司章程》的规定，长城公司提名金钊女士为公司第五届董事会董事候选人，任职至第五届董事会届满。

金钊女士简介： 金钊，女，出生于1985年4月，汉族，经济学学士。2007年7月至今先后于中国长城资产管理公司投资管理部、信托筹备组、投资投行事业部工作。

金钊女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

（四）本提案需以特别决议通过。

（五）临时提案是否需要网络投票：是

二、除上述增加的临时提案，公司于2014年10月10日公告的原股东大会通知事项不变。

三、公司2014年第二次临时股东大会审议提案：

1、审议《关于子公司向银行申请短期借款的议案》；

2、审议《关于公司向子公司提供保证担保的议案》；

3、审议《关于增补董事的议案》。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○一四年十月二十一日

证券简称：广誉远 证券代码：600771 编号：临2014-037

广誉远中药股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的补充通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年10月31日

● 股权登记日：2014年10月24日

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）股东大会召开的日期、时间

现场会议召开时间：2014年10月31日下午13时30分

网络投票时间：2014年10月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于子公司向银行申请短期借款的议案》；

2、审议《关于公司向子公司提供保证担保的议案》；

3、审议《关于增补董事的议案》。

其中第2、3项议案需以特别决议通过，第2项议案关联股东西安东盛集团有限公司、中国长城资产管理公司回避表决。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

2014年10月24日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

四、参与现场会议登记方法

（一）登记方式

凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2014年10月28日（上午9:00-下午4:30）

（三）登记地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座公司董事会办公室

五、参与网络投票程序事宜

（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月31日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

（二）股东参加网络投票的具体流程详见附件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

公司办公地址：陕西省西安市高新六路52号立人科技园A座

联系电话：029-8833 2288转8531

联系传真：029-8833 0835 邮政编码：710065

联系人：郑延莉 葛雪茹

（二）会议费用情况：本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○一四年十月二十一日

广誉远中药股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

广誉远中药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）,代表本单位（或本人）出席2014年10月31日召开的贵公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	关于子公司向银行申请短期借款的议案
2	关于公司向子公司提供保证担保的议案
3	关于增补董事的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司所有股东均可以通过该交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年10月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738771	广誉投票	3	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

投票代码		内容		申报价格		同意		反对		弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项提案		99.00元		1股		2股		3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于子公司向银行申请短期借款的议案	1.00
2	关于公司向子公司提供保证担保的议案	2.00
3	关于增补董事的议案	3.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年10月24日 A 股收市后，持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738771	买入	99.00元	1股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于子公司向银行申请短期借款的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738771	买入	1.00元	1股

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于子公司向银行申请短期借款的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738771	买入	1.00元	2股

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于子公司向银行申请短期借款的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738771	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。