证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2014-015

江苏亚邦染料股份有限公司

关于召开2014年第四次临时股东

大会的提示性公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年11月6日（星期四）

● 股权登记日：2014 年10月30日（星期四）

● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布了《亚邦股份关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》，定于2014年11月6日召开公司2014年第四次临时股东大会。

由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票平台，为此，就本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第四次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2014年11月6日（星期四）下午 13:00 开始

2、网络投票：2014年11月6日（星期四）上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

（四）会议的表决方式

与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（网络投票程序请参见附件2）。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的（重复进行表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，等等），均以第一次表决为准。

（五）会议地点

现场会议召开、报到地点：常州市中吴大道1803号常州九龙云天大酒店二楼师源厅。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

序号	议案内容	是否为特别议案
1	《关于对部分全资子公司进行增资的议案》	否
2	《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》	否
3	《关于选举公司独立董事的议案》	否
4	《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》	否
5	《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》	否
6	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	否
7	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	是

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。董事会决议公告已于2014 年10月14日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

截止 2014 年10月30日（星期四）下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

四、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

（二）登记地点：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号公司证券部

（三）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2014年11月6日（星期四）下午 13:00到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：强梦婷

联系地址：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号公司证券部

邮政编码：213163

电话号码：0519-88319711

传真号码：0519-88231528

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2014年10月20日

附件 1

授权委托书

江苏亚邦染料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年11月6日召开的贵公司 2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于对部分全资子公司进行增资的议案》
2	《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
3	《关于选举公司独立董事的议案》
4	《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
5	《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
6	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
7	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 股 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

附件 2

投资者参加网络投票的操作流程

1、公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统形式表决权。

2、投票日期：2014年11月6日（星期四）的交易时间，即 9:30～11:30 和13:00～15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

3、总提案数：7个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752188	亚邦投票	7	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-7号	本次股东大会的所有 7 项提案	99.0元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于对部分全资子公司进行增资的议案》	1.00
2	《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》	2.00
3	《关于选举公司独立董事的议案》	3.00
4	《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》	4.00
5	《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》	5.00
6	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	6.00
7	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	7.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日（2014年10月30日） A 股收市后持有亚邦股份A股（股票代码 603188）的投资者，拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752188	买入	99.00 元	1 股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于对部分全资子公司进行增资的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752188	买入	1.00 元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于对部分全资子公司进行增资的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752188	买入	1.00 元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于对部分全资子公司进行增资的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752188	买入	1.00 元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2014-016

江苏亚邦染料股份有限公司

关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年10月17日接到本公司实际控制人之一许旭东先生的通知，获悉：许旭东将其持有的本公司12,800,000股有限售条件的流通股（占本公司总股本的4.44%）与华泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2014年10月17日，购回交易日为2017年10月16日。本次业务已由华泰证券股份有限公司于2014年10月16日办理了申报手续。

截至本公告日，许旭东共计持有本公司12,800,000股，占本公司总股本4.44%，其中质押股票12,800,000股，占本公司总股本4.44%。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2014年10月20日