证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2014-077

  特变电工股份有限公司

  2014年第十一次

  临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于2014年10月16日以传真、电子邮件的方式发出召开公司2014年第十一次临时董事会会议的通知，2014年10月20日公司以通讯表决方式召开了公司2014年第十一次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

  会议审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设察布查尔（一期）20MWp光伏并网发电项目的议案。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  详见临2014-078号《特变电工控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设察布查尔（一期）20MWp光伏并网发电项目的公告》。

  特变电工股份有限公司

  2014年10月21日

  证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2014-078

  特变电工控股公司特变电工

  新疆新能源股份有限公司

  投资建设察布查尔（一期）20MWp光伏并网发电项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：察布查尔（一期）20MWp光伏并网发电项目

  ●投资金额：17,556.32万元

  ●项目批复情况：该项目已获得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案证》文件（备案证编码20140006）

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  为紧抓市场机遇，充分利用太阳能资源，提升公司新能源产业的核心竞争力，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）设立了全资子公司察布查尔华光发电有限责任公司（以下简称华光发电公司），并以该子公司为主体投资建设察布查尔（一期）20MWp光伏并网发电项目。

  （二）董事会审议情况

  2014年10月20日，公司以通讯表决方式召开了2014年第十一次临时董事会会议，审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设察布查尔（一期）20MWp光伏并网发电项目的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  该项目不需经公司股东大会审议，项目已获得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案证》文件（备案证编码20140006）。

  上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

  二、投资主体的基本情况

  察布查尔（一期）20MWp光伏并网发电项目由新能源公司的全资子公司华光发电公司为主体投资建设，华光发电公司基本情况如下：

  公司名称：察布查尔华光发电有限责任公司

  注册资本：100万元（新能源公司持有该公司100%股权）

  法定代表人：张建新

  住所：新疆伊犁察布查尔县查鲁盖东街

  经营范围：太阳能发电投资运营，太阳能发电服务业务（包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修、维护服务）。

  截止2014年9月30日，该公司资产总额112.64万元，所有者权益100.06万元，公司成立是为了建设、运营相关光伏电站，目前光伏电站尚未建设，该公司尚未实现营业收入，2014年1-9月实现净利润0.06万元。

  三、投资项目基本情况

  察布查尔（一期）20MWp光伏并网发电项目位于伊犁州察布查尔锡伯县孙扎齐牛录乡，场区日照充足，全年日照时数为 2,550～3,500 小时。根据可行性研究报告，该项目工程代表年总辐射量为5,351.79MJ/m2·a，在倾斜角度为34°时，倾斜面所接收到的年总辐射量为6,228.11MJ/ m2·a以上，年辐射总量比我国同纬度地区高，太阳能资源丰富。

  根据可行性研究报告测算，预计该项目年均上网发电量为2,578万kW·h，年利用小时数为1,289h。项目设计装机容量约20.188MWp。项目建设内容为：光伏组件支架及逆变器室、生产综合楼、35kV配电室、SVG室、门卫室。工程工期为一年。

  该项目由华光发电公司为主体建设，根据可行性研究报告测算，项目总投资17,556.32万元，资本金占30%。项目建设资金由新能源公司对华光发电公司增资、引进战略投资者投资、华光发电公司银行贷款或其他方式解决。

  根据可行性研究报告测算，按照经营期前20年平均上网电价0.95元／kW·h(含增值税，不含增值税为0.81元／kW·h)、经营期后5年平均上网电价0.25元／kW·h(含增值税，不含增值税为0.21元／kW·h)计算，贷款偿还期15年，工程建设总工期1年测算，该项目总投资收益率（ROI）为4.83%，项目资本金净利润率（ROE）8.64%，项目具有一定的盈利能力。

  项目建设完成后若转让给其他投资者，可实现总投资5%以上的收益。

  四、对外投资对上市公司的影响

  该光伏电站项目具有一定的经济效益，有利于保护环境、优化生态，有利于当地经济繁荣、社会稳定及生态环境协调发展。

  五、对外投资的风险分析

  1、发电量降低的风险

  新疆冬季时间长，太阳辐射量低，且本项目所处地区空气污染、沙尘天气会降低项目的发电量。

  应对措施：一方面利用新能源公司的光伏系统集成技术提高项目运行效率，另一方面加大对项目的光伏电池板的清洗，缩短清洗周期来提高项目发电量。

  2、发电量不能全额上网的风险

  项目存在发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实现预期效益的风险。

  应对措施：根据项目所在地的经济发展及用电需求情况，对项目发电具有一定的消纳能力。

  3、项目建设成本超预算的风险

  目前新能源市场波动较大，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。

  应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费用，科学控制项目成本不超预算。

  六、备查文件

  特变电工股份有限公司2014年第十一次临时董事会会议决议。

  特此公告。

  特变电工股份有限公司

  2014年10月21日