关于2014年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-054
新疆城建(集团)股份有限公司
关于2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决提案的情况
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、现场会议召开时间：2014年10月20日（星期一）上午10：30分；
网络投票时间为2014年10月20日（星期二）上午9:30—11:30分；下午13:00—15:00分。
2、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦21层会议室
（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
| 1、现场出席会议的股东和股东代表人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 194,248,907 |
| 占公司股份总数的比例（%） | 28.7441 |
| 2、通过网络投票出席会议的股东人数 | 48 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,724,851 |
| 占公司股份总数的比例（%） | 0.2552 |
本次出席和参与表决的股东和股东代表人数合计为52人，所持有表决权的股份总数合计为195,973,758股，占公司股份总数的比例为28.9993%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议表决方式、主持情况
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决。
2、会议召集人：新疆城建（集团）股份有限公司董事会。
3、会议主持人：本公司董事长刘军先生。
4、公司董事、监事和部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意 比例% | 反对票数 | 反对 比例% | 弃权票数 | 弃权比例% | 是否通过 |
| 1 | 关于公司符合配股条件的议案 | 194,632,058 | 99.3154 | 1,327,400 | 0.6773 | 14,300 | 0.0073 | 是 |
| 2 | 关于2014年度配股发行方案的议案 | / / | ||||||
| （1） | 发行方式 | 194,629,158 | 99.3139 | 1，338，700 | 0.6831 | 5,900 | 0.0030 | 是 |
| （2） | 配售股票种类、面值 | 194,629,158 | 99.3139 | 1，338，700 | 0.6831 | 5,900 | 0.0030 | 是 |
| （3） | 配股基数、比例和数量 | 194,629,158 | 99.3139 | 1，338，700 | 0.6831 | 5,900 | 0.0030 | 是 |
| （4） | 配股价格和定价原则 | 194,629,158 | 99.3139 | 1，338，700 | 0.6831 | 5,900 | 0.0030 | 是 |
| （5） | 配售对象 | 194,629,158 | 99.3139 | 1，338，700 | 0.6831 | 5,900 | 0.0030 | 是 |
| （6） | 发行时间 | 194,629,158 | 99.3139 | 1，338，700 | 0.6831 | 5,900 | 0.0030 | 是 |
| （7） | 本次募集资金的用途 | 194,629,158 | 99.3139 | 1，338，700 | 0.6831 | 5,900 | 0.0030 | 是 |
| （8） | 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 | 194,629,158 | 99.3139 | 1，338，700 | 0.6831 | 5,900 | 0.0030 | 是 |
| （9） | 本次配股决议的有效期限 | 194,629,158 | 99.3139 | 1，338，700 | 0.6831 | 5,900 | 0.0030 | 是 |
| 3 | 关于公司2014年度配股公开发行证券预案的议案 | 194,629，158 | 99.3139 | 1，327，400 | 0.6773 | 17,200 | 0.0088 | 是 |
| 4 | 关于2014年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案 | 194,629，158 | 99.3139 | 1，327，400 | 0.6773 | 17,200 | 0.0088 | 是 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会办理2014年度配股相关具体事宜的议案 | 194,629，158 | 99.3139 | 1，327，400 | 0.6773 | 17,200 | 0.0088 | 是 |
| 6 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 194,629，158 | 99.3139 | 1，327，400 | 0.6773 | 17,200 | 0.0088 | 是 |
| 7 | 关于修订《新疆城建（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 | 194,629，158 | 99.3139 | 1，327，400 | 0.6773 | 17,200 | 0.0088 | 是 |
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | 194,629，158 | 99.3139 | 1，327，400 | 0.6773 | 17，200 | 0.0088 | 是 |
注：单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果如下：
| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例% | 反对 票数 | 反对比例% | 弃权 票数 | 反对比例% |
| 1 | 关于公司符合配股条件的议案 | 15,159,159 | 91.8689 | 1,327,400 | 8.0444 | 14,300 | 0.0867 |
| 2 | 关于2014年度配股发行方案的议案 | / / | |||||
| （1） | 发行方式 | 15，156，259 | 91.8513 | 1，338，700 | 8.1129 | 5,900 | 0.0358 |
| （2） | 配售股票种类、面值 | 15，156，259 | 91.8513 | 1，338，700 | 8.1129 | 5,900 | 0.0358 |
| （3） | 配股基数、比例和数量 | 15，156，259 | 91.8513 | 1，338，700 | 8.1129 | 5,900 | 0.0358 |
| （4） | 配股价格和定价原则 | 15，156，259 | 91.8513 | 1，338，700 | 8.1129 | 5,900 | 0.0358 |
| （5） | 配售对象 | 15，156，259 | 91.8513 | 1，338，700 | 8.1129 | 5,900 | 0.0358 |
| （6） | 发行时间 | 15，156，259 | 91.8513 | 1，338，700 | 8.1129 | 5,900 | 0.0358 |
| （7） | 本次募集资金的用途 | 15，156，259 | 91.8513 | 1，338，700 | 8.1129 | 5,900 | 0.0358 |
| （8） | 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 | 15，156，259 | 91.8513 | 1，338，700 | 8.1129 | 5,900 | 0.0358 |
| （9） | 本次配股决议的有效期限 | 15，156，259 | 91.8513 | 1，338，700 | 8.1129 | 5,900 | 0.0358 |
| 3 | 关于公司2014年度配股公开发行证券预案的议案 | 15，156，259 | 91.8513 | 1，327，400 | 8.0444 | 17,200 | 0.1043 |
| 4 | 关于2014年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案 | 15，156，259 | 91.8513 | 1，327，400 | 8.0444 | 17,200 | 0.1043 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会办理2014年度配股相关具体事宜的议案 | 15，156，259 | 91.8513 | 1，327，400 | 8.0444 | 17,200 | 0.1043 |
| 6 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 15，156，259 | 91.8513 | 1，327，400 | 8.0444 | 17,200 | 0.1043 |
| 7 | 关于修订《新疆城建（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 | 15，156，259 | 91.8513 | 1，327，400 | 8.0444 | 17,200 | 0.1043 |
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | 15，156，259 | 91.8513 | 1，327，400 | 8.0444 | 17,200 | 0.1043 |
上述议案内容详见本公司于2014年9月26日刊登于上海证券交易所网站的《新疆城建（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
1、律师事务所：新疆天阳律师事务所。
2、见证律师：李大明、常娜娜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件：
1、《新疆城建（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
2、新疆城建（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司
董事会
2014年10月21日