证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2014-023

西安标准工业股份有限公司

第六届董事会第五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2014年10月13日以专人送达、传真等形式发出通知，会议于2014年10月20日上午9:00在西安标准工业股份有限公司以通讯形式召开,应参会董事7人,实参会董事7人，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保并提交股东大会审议的议案》；

公司全资子公司西安标准欧洲有限公司（以下简称“标准欧洲公司”）在中国银行法兰克福分行贷款480万欧元，该贷款由公司提供担保。贷款分别于2014年9月15日和2014年11月15日到期。标准欧洲公司已经归还了9月15日到期的银行贷款290万欧元。公司拟继续为标准欧洲公司提供本息总额不超过500万欧元（含前次担保）的银行贷款担保。担保期限自取得贷款之日起一年。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

该担保尚需提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于李鹏飞先生担任公司独立董事候选人并提交股东大会审议的议案》；

根据从严执行党政领导干部在企业兼职（任职）的相关要求，马德煌先生提请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时亦辞去董事会提名委员会、薪酬委员会、审计委员会的职务。

为规范公司独立董事任职，结合公司的经营发展需要及证券监管部门的相关规定，董事会同意提名李鹏飞先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司董事会作为提名人发表了提名人声明，独立董事候选人李鹏飞先生发表了候选人声明，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过了《关于公司召开2014年度第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二○一四年十月二十一日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2014-024

西安标准工业股份有限公司

第六届监事会第五次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司第六届监事会第五次会议于2014年10月13日以专人送达、传真方式发出通知，于2014年10月20日13：00在西安标准工业股份有限公司以通讯形式召开，应参会监事5人，实参会监事5人，会议由监事会主席李贺玲女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保并提交股东大会审议的议案》；

本次被担保对象系公司全资子公司标准欧洲有限公司，该对象经营稳定，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益。且公司为全资子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

本议案尚需提交公司2014年度第一次股东大会审议。

表决情况：5人投票，5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十月二十一日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2014-025

西安标准工业股份有限公司

关于召开2014年度第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年11月5日

●股权登记日：2014年10月29日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2014年11月5日下午13:00；

网络投票时间：2014年11月5日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时 间)。

4、会议表决方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议地点：西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司总部四楼会议室。

6、公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议公司关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案；

2、审议关于李鹏飞先生担任公司独立董事的议案。

三、会议出席对象

1、截止2014年10月29全体股东（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

4、会议登记时间：2014年11月4日

上午9:30—11:30 下午13：00—16:00

5、登记地点：西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司证券部

五、其他事项

1、公司联系地址：西安市太白南路335号

2、邮政编码：710068

3、联系电话：029-88279352

4、传真：029-88263001

5、联系人：高冉

6、与会股东食宿及交通费自理

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十一日

附件一：《授权委托书》

授权委托书

西安标准工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月5日召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络时间为2014年11月5日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。投票程序如下：

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例：

（一）股权登记日 2014年10月29日 A 股收市后，持有标准股份A 股（股票代码600302）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议公司关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。