证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2014-048

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2014年10月20日以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知及会议材料于2014年10月10日发出，并以电话方式确认。

3、应参加现场会议董事9人，实际参加会议董事9人。

4、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议了《关于对全资子公司香港重易贸易有限公司增资的议案》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2014年10月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2014-049号《关于对全资子公司香港重易贸易有限公司增资的公告》。

2、会议审议了《关于对全资子公司铜陵精达物资贸易有限责任公司名称变更等相关事项的议案》

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2014年10月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2014-050号《关于全资子公司名称变更等相关事项的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2014年10月21日

证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2014-049

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于对全资子公司香港重易贸易有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资对象：公司全资子公司香港重易贸易有限公司（以下简称“香港重易”）。

● 增资金额：对香港重易贸易有限公司增资8,000万美元。

一、增资概述

为满足公司业务发展的需求，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司香港重易贸易有限公司增资的议案》，同意对全资子公司香港重易增加注册资本8,000万美元。增资后香港重易的注册资本增加至8,100万美元。本次增资完成后，公司对香港重易的持股比例仍为100%。

本次对子公司的增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经股东大会批准。

二、增资对象的基本情况

1、基本情况

香港重易贸易有限公司是在香港注册成立的本公司的全资子公司。

公司现有注册资本金为100万美元。

公司注册的办公地址位于香港九龙尖沙咀东么地道77号华懋广场10楼1019室。

2、主要财务指标

重易公司2014年1-5月、2013年度主要财务数据见下表（经香港颜裕龙会计师事务所审计后数据）：

单位：人民币元

注：分别按2013年12月31日、2014年5月30日中国银行港币兑人民币折算价将港币转换为人民币。

三、本次增资对公司的影响

本次对香港重易的增资是公司根据业务发展的需要，充分利用香港国际贸易中心的地位，开展进出口贸易、对外投资等业务，为公司客户做好内外贸易结转以及为公司进口原辅材料、机器设备、仪器仪表、引进技术提供便利。同时利用香港金融中心的地位和信息资源丰富的条件，为公司引进资金和实施资本运作创造条件，有助于公司的经营发展和长远规划。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2014年10月21日

证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2014-050

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于全资子公司名称变更等相关事项的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟变更名称：铜陵精达电子商务有限责任公司（暂定名，以下简称“电商公司”，最终以公司申报及工商管理部门核准为准）。

● 增资金额：对变更后的电商公司增资人民币1,000万元。

一、变更情况概述

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司全资子公司铜陵精达物资贸易有限责任公司的名称变更为铜陵精达电子商务有限责任公司（暂定名，最终以公司申报及工商管理部门核准为准）。同时对该子公司的经营范围进行相应的变更。变更后的经营范围为：漆包铜线、漆包铝线及其他电磁线、异形线、裸铜线、裸电线、铝线及其他铝制品、汽车线（铜、铝汽车线）、特种缆线、电子线、镀银线、镀镍线、镀锡线、扁铜线、束绞线、模具、电子产品、机电产品、废漆包线网上销售及实体销售（最终以工商管理部门核准范围为准）。

公司于2014年10月20日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司铜陵精达物资贸易有限责任公司名称变更等相关事项的议案》。

二、增资情况概述

为适应新的经营环境，拓宽公司产品销售的渠道，整合线上线下营销模式，实现电子商务与传统业务相结合，为全面提升公司综合竞争力和可持续发展奠定基础。公司拟对变更后的全资子公司铜陵精达电子商务有限责任公司增加注册资本人民币1,000万元。增资后铜陵精达电子商务有限责任公司的注册资本增加至人民币1,100万元。本次增资完成后，公司对铜陵精达电子商务有限责任公司的持股比例仍为100%。

本次对子公司的增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经股东大会批准。

三、增资对象的基本情况

1、基本情况

现名称：铜陵精达物资贸易有限责任公司；

拟变更名称：铜陵精达电子商务有限责任公司；

注册资本：人民币100万元；

法定代表人：胡孔友；

经营范围：漆包线（含废漆包线）、电线电缆、塑料、化工产品（不含危险品）、五金、机械零配件、矿产品、包装材料、废旧物资销售。

2、主要财务指标

2014年1-9月、2013年度主要财务数据见下表（2013年财务数据经过审计）：

单位：人民币 万元

四、本次增资对公司的影响

公司本次增资电子商务公司是积极运用互联网思维优化传统营销模式，有利于实现公司相关业务整合，充分利用电子商务平台发挥协同效应，提升公司的整体竞争能力，对公司的经营将产生积极的影响，有助于公司的经营发展和长远规划。

五、风险分析

随着电商业务的开展，管理及专业人员技能均可能对电商公司的规范运行产生一定的影响，将给公司带来一定的风险。公司将加强相关人员的综合培训，以适应电商业务发展的需要，提高和规范电商业务运作水平。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2014年10月21日